von aml2020kswi | Okt. 25, 2024 | Blogartikel
Terrorismusfinanzierung – Was ist das eigentlich? Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Zwei Seiten einer Medaille „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ – diese beiden Begriffe werden häufig in einem Satz genannt. Doch auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt,...
von aml2020kswi | Sep. 27, 2024 | Blogartikel
Das Transparenzregister: Schlüssel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die Herausforderungen des Transparenzregisters meistern Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die komplexen Anforderungen des Transparenzregisters korrekt zu...
von aml2020kswi | Sep. 13, 2024 | Blogartikel
Geldwäsche als gesellschaftliches Problem Geldwäsche – die unterschätzte Gefahr Nachhaltigkeit, Klimakrise, Gleichberechtigung – diese Themen dominieren die gesellschaftlichen Debatten und das aus gutem Grund. Sie sind entscheidend für die Zukunft unseres Planeten und...
von aml2020kswi | Aug. 12, 2024 | Blogartikel
ING Deutschland: Digitalisierung im Geschäftskundensegment mit KYCnow Digitalisierung ist nicht nur eine Option, sondern mittlerweile eine Notwendigkeit – auch im B2B-Kontext. Die Art und Weise, wie Banken mit ihren Firmenkunden interagieren, wird immer wichtiger....
von aml2020kswi | Juli 26, 2024 | Blogartikel
Third-Party Risk Management Risiken, die Ihr Unternehmen bedrohen Ob Lieferanten, Softwaredienstleiter oder Berater: Als Unternehmen arbeitet man mit einer Vielzahl an anderen Geschäftspartnern zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen Risiken. Von...
