Geldwäscheprävention für Steuerberater digital umsetzen
Geldwäscherechtliche Pflichten gehören für Steuerkanzleien zum Berufsalltag. In der Praxis sind Prüfungen, Nachweise und Dokumentation jedoch oft manuell, verteilt und zeitaufwendig.
GWP-Digital unterstützt Kanzleien dabei, zentrale Prüfschritte strukturiert und nachvollziehbar digital abzubilden.
Wenn GwG-Pflichten nebenbei laufen, entstehen schnell Lücken
Unklare Prüfstände
Welche Mandanten sind bereits geprüft und wo fehlen noch Angaben?
Verteilte Informationen
Daten, Dokumente und Nachweise liegen oft in verschiedenen Systemen.
Hoher Aufwand
Prüfungen kosten Zeit, besonders wenn Informationen manuell gesucht werden müssen.
Dokumentationsdruck
Entscheidungen und Maßnahmen müssen später nachvollziehbar bleiben.
Mehr Struktur für Ihre Geldwäscheprävention
GWP-Digital bringt zentrale Prüfschritte nach dem GwG in einen digitalen Prozess. Kanzleien können relevante Informationen strukturierter erfassen, Prüfungen besser nachhalten und Ergebnisse nachvollziehbar dokumentieren.
Mandanten prüfen
Relevante Daten strukturiert aufnehmen und für die Prüfung vorbereiten.
Risiken erkennen
Wirtschaftlich Berechtigte, Auffälligkeiten und Risikofaktoren systematisch betrachten.
Ergebnisse dokumentieren
Prüfergebnisse, Maßnahmen und offene Punkte werden zentral festgehalten.
In 5 Schritten zur digitalen Mandantenprüfung
GWP-Digital führt Sie strukturiert durch zentrale Schritte der geldwäscherechtlichen Mandantenprüfung: von der Datenerfassung bis zur dokumentierten Risikoeinschätzung.
1. Mandantendaten aufnehmen
Bestehende und neue Mandantendaten werden in den Prüfprozess eingebunden.
2. Angaben vervollständigen
Fehlende Informationen und relevante Nachweise können gezielt ergänzt werden.
3. Wirtschaftlich Berechtigte prüfen
Beteiligungs und Kontrollinformationen werden strukturiert betrachtet.
4. Risiken einschätzen
Relevante Auffälligkeiten und Risikofaktoren werden in die Bewertung einbezogen.
5. Prüfung dokumentieren
Die Ergebnisse werden nachvollziehbar festgehalten und bleiben für Rückfragen verfügbar.
Ihre Vorteile mit GWP-Digital
Weniger manueller Aufwand
Zentrale Prüfschritte werden in einem digitalen Prozess gebündelt. So müssen Informationen nicht mehr verteilt über verschiedene Ablagen, Dokumente oder E Mails nachgehalten werden.
Mehr Überblick über GwG-Prozesse
Sie sehen schneller, welche Mandanten bereits bearbeitet sind, wo noch Angaben fehlen und welche Fälle weitere Prüfung benötigen.
Prüfung wirtschaftlich Berechtigter
Beteiligungs und Kontrollinformationen können gezielter betrachtet und wirtschaftlich Berechtigte nachvollziehbarer dokumentiert werden.
Unterstützung bei Screening und Risikoeinschätzung
Relevante Auffälligkeiten können systematischer geprüft und in die Bewertung des Mandanten einbezogen werden.
Nachvollziehbare Dokumentation
Prüfergebnisse, Maßnahmen und offene Punkte werden zentral festgehalten. Das erleichtert Rückfragen, interne Kontrollen und spätere Aktualisierungen.
Mehr Entlastung im Kanzleialltag
Wenn die Geldwäsche-Prüfung klar strukturiert ist, reduziert sich der organisatorische Aufwand und es bleibt mehr Zeit für die eigentliche Mandatsarbeit.
Entwickelt für Steuerkanzleien. Unterstützt durch Daten und KYC Erfahrung.
GWP-Digital verbindet die steuerberaternahe Ausrichtung von fino taxtech, die Nähe zur DATEV-Welt, die Datenkompetenz der SCHUFA und die KYC-Erfahrung von KYCnow.
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