Sanktionslistenprüfung mit KYCnow

Die Überprüfung von Listen mit Sanktionen gegen bestimmte Personen und Organisationen ist ein wichtiger Teil des Risikomanagements. Eine fehlende oder unzureichende Prüfung kann zu hohen Strafen führen.

Zusätzlich muss das mittelbare Bereitstellungsverbot beachtet werden. Demnach gelten auch Geschäfte mit Unternehmen, die sich im Besitz sanktionierter Personen befinden, als Verbrechen.

Unsere Software hilft Ihnen dabei, die Sanktionslistenprüfung sicher und effizient durchzuführen. Mit KYCnow haben Sie Zugriff auf die aktuellsten Sanktionslisten sowie Verflechtungsinformationen und Datensätze von über 380 Millionen Unternehmen weltweit.

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Geschäftspartner auf Sanktionen prüfen: Verstöße vermeiden, Risiken reduzieren

Kennen Sie die Eigentümerstrukturen Ihrer Geschäftspartner? Wissen Sie, ob Ihre Importeure, Verkäufer, Vertragshändler, Lieferanten oder deren Eigentümer auf einer Sanktionsliste stehen?

Mit Inkrafttreten des Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG) hat das Thema Sanktionslistenprüfung weiter an Fahrt aufgenommen. Die Sanktionspakete der EU gegen Russland bekämpfen Umgehungspraktiken und knüpfen das Netz der gesetzlichen Regelungen dazu immer enger.

Bei den Regelungen zu den Eigentumsrechten gilt das insbesondere für das Verbot der mittelbaren Bereitstellung. Dies betrifft Fälle, in denen Geschäfte mit Unternehmen gemacht werden, die nicht auf der Sanktionsliste stehen – sich aber im Besitz von Personen befinden, die sanktioniert sind. Bei Missachtung drohen ihnen außer Reputationsschäden, Geldstrafen und sogar Freiheitsentzug.

Eine zuverlässige Software, die ihre Sanktionslistenprüfung effizient und mit wenig Aufwand in ihre Kunden- und Lieferantenprozesse integriert, ist daher heutzutage unerlässlich.

Checkliste für die Sanktionslistenprüfung

1. Relevante Sanktionslisten identifizieren

Es gibt viele verschiedene Sanktionslisten, die von verschiedenen Organisationen und Ländern gepflegt werden. Identifizieren Sie, welche für Ihre Geschäftstätigkeit relevant sind.

2. Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen

Dies sollte nicht nur bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, sondern auch regelmäßig während der Geschäftsbeziehung erfolgen.

3. Sanktionslisten regelmäßig aktualisieren

Sanktionslisten werden regelmäßig aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit den neuesten Versionen arbeiten.

4. Ergebnisse dokumentieren

Halten Sie fest, wann welche Prüfungen durchgeführt wurden und was das Ergebnis war.

5. Maßnahmen ergreifen

Wenn ein Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste steht, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann von weiteren Untersuchungen bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung reichen.

6. Mitarbeiter:innen schulen

Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Sanktionslistenprüfung befasst sind, entsprechend geschult sind und die Bedeutung und Konsequenzen einer solchen Prüfung verstehen.

KYCnow: Ihre Software zur Sanktionslistenprüfung

Unsere Checkliste zeigt: Eine Sanktionslistenprüfung erledigt sich nicht einfach nebenbei. Ständig wechselnde Rahmenbedingungen führen zu hohen Aufwänden und Kosten. Doch das geht auch anders:

Mit KYCnow bieten wir eine Lösung zur digitalen und automatisierten Prüfung von Sanktionen.

Mit unserer Software prüfen Sie mit wenigen Klicks Ihre Geschäftspartner, Kundinnen und Kunden auf über 1.200 Black- und Watchlisten sowie allen relevanten Sanktionslisten.

Dabei greift KYCnow immer auf die aktuellen Sanktionslisten zu, sodass Sie rechtlich jederzeit auf der sicheren Seite sind. Die ermittelten Daten und Prüfungsergebnisse werden revisionssicher in unserer Plattform gespeichert.

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KYCnow im Überblick

Sanktionslisten-Prüfung

Gleichen Sie relevante Sanktionierungen einzelner Personen und Organisationen tagesaktuell auf nationalen und internationalen Sanktionslisten ab

Internationale Daten und Verflechtungsinformationen

Erhalten Sie globale Daten von 380 Millionen Unternehmen und ihren Eigentümerstrukturen aus 186 Länder und 200+ Jurisdiktionen

Name-Screening

Prüfen Sie auftretender Personen und wirtschaftlich Berechtigter zusätzlich gegen über 1.200 PEP- und Risikolisten

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