27.05.2025
New: KYC-Monitoring im Frontend (UI) Das kontinuierliche KYC-Monitoring ist nun direkt in der KYCnow-Oberfläche verfügbar. Änderungen an Kundendaten – wie etwa bei wirtschaftlich Berechtigten, Funktionsträgern, Gesellschaftsstruktur oder Stammdaten – werden...
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention?
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention? Know Your Customer (KYC) ist das Fundament eines effektiven Risikomanagements in Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Doch...
Neue BaFin-AuA 2025: Was Verpflichtete jetzt wissen und umsetzen müssen
Neue BaFin-AuA 2025: Was Verpflichtete jetzt wissen und umsetzen müssen Am 1. Februar 2025 sind die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz der BaFin in Kraft getreten. Diese Änderungen betreffen verpflichtete Unternehmen und Institutionen,...
