von skarl | Juli 16, 2026 | Blogartikel
Noch ein Jahr bis zur AMLR: Was jetzt wichtig wird Am 10.07.2027 beginnt die Anwendung der AMLR. Für Banken und andere Verpflichtete beginnt damit eine neue Phase der europäischen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit der neuen...
von skarl | Juli 1, 2026 | Blogartikel
GWP-Digital verbindet gesetzliche Anforderungen mit dem Kanzleialltag. Geldwäscheprävention gehört für Steuerkanzleien längst zum Berufsalltag. Mandanten müssen geprüft, wirtschaftlich Berechtigte ermittelt, Risiken bewertet und Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert...
von aml2020kswi | März 2, 2026 | Blogartikel
AMLR-Umsetzung in der Praxis Die wichtigsten KYC-Anpassungen für Verpflichtete bis 10.07.2027 Die EU-AMLR ist für Geldwäscheverpflichtete eine der umfassendsten Veränderungen der letzten Jahre. Nicht als „reines Compliance-Thema“, sondern mit direkten Auswirkungen auf...
von aml2020kswi | Dez. 18, 2025 | Blogartikel
Gesetzesänderungen 2026: Worauf Banken und Finanzinstitute achten müssen Zwischen Innovation und Pflicht Das Jahr 2026 bringt zahlreiche neue gesetzliche Anforderungen auf EU- und nationaler Ebene mit sich. Insbesondere für nach dem Geldwäschegesetz (GwG)...
von aml2020kswi | Aug. 25, 2025 | Blogartikel
Der neue EBA-Rahmen für AML & KYC Zwischen Innovation und Pflicht Mit der am 28. Juli 2025 veröffentlichten Stellungnahme zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (EBA/Op/2025/10) zeichnet die Europäische Bankenaufsichtsbehörde ein deutliches Bild: Der...
von aml2020kswi | Juli 21, 2025 | Blogartikel
Aus „Blacklist“ wird „Warnliste“: Moderne Begriffe für moderne KYC-Compliance Listen wie die sogenannte „Blacklist“ spielen in der Geldwäscheprävention eine zentrale Rolle: Sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, indem geprüft wird, ob Unternehmen oder Personen...
