Die überarbeitete eIDAS-Verordnung: Was Banken jetzt wissen müssen
Die überarbeitete eIDAS-Verordnung: Was Banken jetzt wissen müssen Stand: August 2026 Mit eIDAS 2.0 entsteht in Europa eine neue Infrastruktur für digitale Identitäten und elektronische Nachweise. Im Mittelpunkt steht die European Digital Identity Wallet, kurz...
KI im KYC: Wo sie unterstützt und wo Grenzen bleiben
KI im KYC: Wo sie unterstützt und wo Grenzen bleiben Stand: September 2026 Mögliche Einsatzfelder, Grenzen und rechtlicher Rahmen Künstliche Intelligenz kann KYC- und AML-Prozesse vor allem bei informationsintensiven, vorbereitenden Tätigkeiten unterstützen. Dazu...
FATF-Plenarsitzung: Das müssen Banken jetzt beachten
FATF-Plenarsitzung: Das müssen Banken jetzt beachten Die Financial Action Task Force, kurz FATF, hat auf ihrer jüngsten Plenarsitzung mehrere wichtige Entscheidungen für Banken und Finanzdienstleister getroffen. Im Mittelpunkt standen neue Länderrisiken, strengere...
Noch ein Jahr bis zur AMLR: Was jetzt wichtig wird
Noch ein Jahr bis zur AMLR: Was jetzt wichtig wird Am 10.07.2027 beginnt die Anwendung der AMLR. Für Banken und andere Verpflichtete beginnt damit eine neue Phase der europäischen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit der neuen...