Geschäftpartnerprüfung mit KYCnow

Als zuverlässiges Unternehmen wollen Sie nur mit den Partnern Geschäfte machen, die auch Ihre unternehmerischen Werte teilen. Schließlich hängt Ihr Geschäftserfolg stark davon ab, Compliance-Risiken in das Risikomanagement zu integrieren, um die eigene Reputation im Geschäftsumfeld nicht zu gefährden.

Mit der Geschäftspartnerprüfung helfen wir Ihnen dabei, Ihre weltweiten Lieferanten und Kunden in einem strukturierten „Third Party Due Diligence Prozess“ im Detail zu prüfen. So erkennen Sie Compliance- und Bonitätsrisiken auf Knopfdruck in Echtzeit.

Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow - digital und automatisiert

Finanzkriminalität, Sanktionen, Zahlungsverhalten und Lieferengpässe: Kennen Sie Ihre Geschäftspartner?

Die Zusammenarbeit mit bestehenden und vor allem neuen Unternehmen macht Ihr Geschäft attraktiv und verspricht Wachstum und Profitabilität. Doch bringt dies in unserer global vernetzen Welt auch viele Herausforderungen mit sich.

Während Sie Ihre Geschäftspartner früher noch persönlich kannten, wird die Zusammenarbeit vor allem auf internationaler Ebene immer komplexer. Wissen Sie genau, wie das Geschäft Ihrer Lieferanten und Kunden aufgebaut ist? Kennen Sie zum Beispiel die Lieferketten bis ins kleinste Detail?

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht nur von rechtlicher Bedeutung – sie sind auch relevant für den nachhaltigen Erfolg Ihres Unternehmens. Eine ganzheitliche Geschäftspartnerprüfung ist damit keine Option mehr. Sie ist heutzutage unerlässlich.

Die 3 Phasen der Geschäftspartnerprüfung

Prüfung neuer Geschäftspartner

Vor der Zusammenarbeit mit neuen Partnern gilt es folgende Risiken zu prüfen:

  • Länderrisiko 
  • Branchenrisiken 
  • Sanktionsrisiken
  • Geldwäscherisiken
  • Terrorfinanzierungsrisiken
  • Risiken in der Lieferkette

Aktualisierung von Bestandspartnern

Die Informationen von Ihren Bestandpartnern sollten regelmäßig aktualisiert werden um neue Risiken frühzeitig zu erkennen. Zu prüfen sind insbesondere:

  • Veränderungen an den Stammdaten​
  • Negative Nachrichten 
  • Veränderte Risiken
  • Neue Gesetzeslage

Überprüfung aufgrund von Ereignissen

Tritt ein kurzfristiges Ereignis ein, sollten Sie sofort reagieren. Eine zu langsame Reaktion auf neue Umstände kann Geschäftsschädigend sein.

Veränderungen erfordern eine unmittelbare Prüfung des Risikos für Sanktionen oder neuen Risiken in der Lieferketten.

Die Komplexität liegt darin, relevante Änderungen rechtzeitig zu erkennen.​

Grafik eines Netzwerks

Automatisierte KYBP-Verfahren: Datenqualität erhöhen und Geschäftsrisiken senken

Um Klarheit über Ihre neuen und bestehenden Geschäftspartner zu erhalten sind aktuelle und umfangreiche Daten notwendig. Im Sinne der Kosteneffizienz und Skalierbarkeit Ihres Geschäftes muss die Datenprüfung digital und automatisiert erfolgen.

Mit unserer Lösung KYCnow bieten wir Ihnen eine modulare Plattform, welche alle Ihre Anforderungen an eine Geschäftspartnerprüfung erfüllt. Mit KYCnow profitieren Sie von einer Schnittstelle zu 68 Millionen nationalen Privatkundendaten und 380 Millionen nationalen und internationalen Daten von Firmen- und Geschäftskunden.

Alle relevanten Informationen zu Ihren Geschäftspartnern sind mit KYCnow nur wenige Klicks entfernt.

KYCnow: Ihre KYBP-Lösung im Überblick

Basis-Informationen

Sekundenschnelle Bereitstellung von Stammdaten, wirtschaftlich Berechtigen, Verflechtungen und Zwischengesellschaften

Sanktionslisten-Prüfung

Tagesaktueller Abgleich aller relevanten Personen auf nationalen und internationalen Sanktionslisten

Name-Screening

Prüfung auftretender Personen und wirtschaftlich Berechtigter gegen über 1.200 PEP- und Risikolisten

Internationale Daten

Daten von 380 Millionen Unternehmen aus 186 Länder und 200+ Jurisdiktionen

Wirtschaftsauskünfte

Bereitstellung von umfangreichen B2B Bonitätsauskünften

API und Web-Frontend

Freie Wahl, ob Sie unsere Schnittstelle nutzen oder im Web-Frontend arbeiten wollen

Kundenreferenzen

Logo A. B. S. Global Factoring
CHG logo
Kundenreferenz coface

Internationale Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow

Die CHG-MERIDIAN ist ein international agierendes Leasingunternehmen. In ihrem alltäglichen Geschäft, sah sich das Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: Unzulängliche Datenqualität, zu hohe Kosten, ineffiziente Prozesse.

In unserer Case Study erfahren Sie, wie die CHG-MERIDIAN mit KYCnow ein zentrales Tool gefunden hat, um diese Herausforderungen zu lösen.

Case Study - KYC als international agierendes Unternehmen

So nutzen unsere Kund:innen KYCnow

Grafik Lupe vor PC-Bildschirm mit Warnsymbol

Sanktionsprüfung: Sanktionen effektiv durchsetzen und Schäden vermeiden

Schutz vor Bußgeldern und Reputationsschäden
Schützen Sie ihr Unternehmen, sich und Ihre Mitarbeitenden vor Reputationsschäden und hohen finanziellen Strafen durch ein effektives Sanktionsmanagement.

Alle Daten mit wenigen Klicks
Erhalten Sie immer aktuelle Stammdaten, Gesetzliche Vertreter, wirtschaftlich Berechtigte und weltweite Verflechtungen mit wenigen Klicks.

Sanktionen aufdecken
Ermitteln Sie effektiv auf Knopfdruck sanktionierte Personen – auch in tieferen Unternehmensebenen.

Grafik einer Weltkugel

Lieferanten: Geschäftspartner prüfen, bevor es zu Schäden kommt

Sorgfaltspflichten aus dem Liefergesetz einhalten
Ob Risikomanagement, die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen, die Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern oder die Dokumentation und Berichterstattung vor: Bei all diesen Punkten unterstützt Sie KYCnow.

Lieferanten-Screening auf Black- und Watchlisten
Mit wenigen Klicks prüfen Sie Ihre Lieferanten auf über 1.200 Black- und Watchlisten. Erkennen Sie auf einen Blick Wirtschaftskriminalität, nicht zugelassene Direktoren, gesperrte Unternehmen, unerlaubte Geschäftsaktivitäten, sanktionierte Firmen und vieles mehr.

ClariLab Mobile scan

Onboardingstrecke: Einfach digital neue Kund:innen gewinnen

Fallabschließendes Lösungsangebot
Mehr Geschäft dank Fallabschluss – Ihre Kund:innen können einfach digital Verträge abschließen und diese direkt nutzen.

Inklusive Legitimation
Im Rahmen des Onboardings werden die Kund:innen legitimiert und nach KYC-Anforderungen automatisiert geprüft.

Sie haben noch Fragen?

Sie haben weitere Fragen rund um unser Angebot KYCnow oder die Geschäftspartnerprüfung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.

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