KYC für Leasinggesellschaften: Compliance sichern. Risiken minimieren.
Mit KYCnow meistern Sie Ihre GwG-Pflichten effizient, international und revisionssicher. Und sparen dabei Zeit, Kosten und Nerven.
In 5 Minuten zur perfekten KYC-Lösung
Diese Kunden vertrauen bereits auf KYCnow
KYC im Leasinggeschäft: Zwischen steigenden Anforderungen und wachsenden Risiken
Leasingunternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung ihrer KYC- und GwG-Pflichten: Internationale Kunden- und Partnerstrukturen, häufig wechselnde Beteiligte und komplexe Eigentumsverhältnisse erhöhen den Aufwand und das Risiko im Prüfprozess erheblich.
Manuelle, fragmentierte Prozesse kosten Zeit, binden Ressourcen und sind fehleranfällig. Gerade bei internationalen Mandaten stoßen viele Systeme schnell an ihre Grenzen – etwa bei der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, der Prüfung von Transparenzregister-Einträgen oder der Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen.
Hinzu kommen steigende regulatorische Anforderungen: Die BaFin-AuAs 2025, das neue EU-AML-Paket und strengere Prüfintervalle setzen Compliance-Teams weiter unter Druck. Fehlerhafte oder verspätete Meldungen können nicht nur zu empfindlichen Bußgeldern führen, sondern auch die Reputation gefährden.
Warum KYCnow für Leasinggesellschaften die richtige Wahl ist
Mit KYCnow reduzieren Sie den Aufwand, minimieren Risiken und stellen sicher, dass Sie jederzeit GwG-konform arbeiten, ohne Ihre Ressourcen zu überlasten.
International
Komplexe Eigentümerstrukturen & internationale Partner zuverlässig prüfen.
Schnell
Unstimmigkeiten & Transparenzregister-Meldungen mit wenigen Klicks erledigen.
Entlastend
Compliance-Teams & Fachabteilungen spürbar entlasten.
Revisionssicher
Prozesse & Dokumentation auditfähig und jederzeit nachweisbar.
Zukunftsorientiert
Gewappnet für neue BaFin- & EU-Vorgaben ohne Mehraufwand.
Mit KYCnow meistern Sie Ihre KYC-Pflichten effizient und rechtssicher, auch bei internationalen Leasinggeschäften. So reduzieren Sie Haftungsrisiken nachhaltig und sichern Ihre Compliance.
Das sagen unsere Kunden
Mehr als 400 Unternehmen – darunter viele der größten Banken Deutschlands – setzen bereits auf KYCnow, um ihre KYC-Prozesse effizient und sicher zu gestalten. Als Joint Venture der SCHUFA und fino bieten wir Ihnen eine unvergleichliche Datenqualität und direkten Zugang zu über 380 Millionen internationalen Firmen- und Geschäftskundendaten sowie 68 Millionen nationalen Personenprofilen. Maximale Compliance, minimales Risiko – mit KYCnow.
„Die Transparenzregister-Funktion hat uns enorm geholfen, Unstimmigkeiten schneller zu erkennen und zu melden. Das spart uns viel Zeit und minimiert das Risiko, Fehler zu übersehen.“
Die KYCnow-Lösung: Modular, flexibel und auf Leasinggesellschaften zugeschnitten
KYCnow unterstützt Sie mit modernster Technologie und umfassender Datenbasis in jeder Phase des KYC-Prozesses – speziell auf die Anforderungen von Leasinggesellschaften ausgerichtet.
Die wichtigsten Module und Features im Überblick:
Basis-Informationen
Schnell und präzise Stammdaten, Prüfung der Identität, wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung von Besitzverhältnissen, Verflechtungen und Zwischengesellschaften – national und international.
Transparenzregister-Schnittstelle
Direkter Zugang zum Transparenzregister mit komfortablem Abgleich und Unstimmigkeitsmeldungen in wenigen Klicks.
Name und Adverse Media Screening
Automatisierte Prüfung von Personen & Unternehmen gegen Sanktions-, PeP- und Warnlisten sowie auf negative Nachrichten, um Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten oder risikobehafteten Parteien zu vermeiden.
Internationale Datenbasis
Zugriff auf verlässliche Informationen aus 186 Ländern – perfekt für internationale Partner- und Eigentümerstrukturen.
KYC-Monitoring
Laufende Aktualisierung Überwachung von Kunden- und Unternehmensdaten und Überwachung auf Veränderungen (z. B. neue Risiken, Gesetzesänderungen).
Automatisierte Risikobewertung
Einstufung des Geschäftspartners nach Risikoprofil (z. B. Branche, Herkunftsland, Transaktionsvolumen) und Anpassung der Prüfintensität.
KYCnow kombiniert die Expertise von SCHUFA und fino, um Ihnen eine moderne, zuverlässige und zukunftssichere Lösung zu bieten – perfekt für die Anforderungen von Leasingunternehmen.
Wie MODULAT LEASING KYC-Prozesse digitalisiert
Wie lassen sich KYC-Prozesse im Leasing effizienter, benutzerfreundlicher und sicherer gestalten?
In der Case Study zeigt die MODULAT LEASING AG, wie KYCnow bei der Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer, der Transparenzregister-Prüfung und der Dokumentation unterstützt.
Erfahren Sie, wie dadurch manuelle Aufwände reduziert und Compliance-Anforderungen verlässlicher umgesetzt werden.
Wählen Sie Ihr passendes KYCnow-Paket
Ob natürliche Person oder Unternehmen: mit KYCnow erfüllen Sie Ihre geldwäscherechtlichen Pflichten effizient und digital. Wählen Sie das passende Paket für Ihren Anwendungsfall.
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und Geldwäschepflichten digital erfüllen
Starten Sie den KYC-Prozess direkt online und prüfen Sie natürliche Personen oder Unternehmen effizient, rechtskonform und ohne Medienbrüche.
