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Geldwäscheprävention

Neue BaFin-AuA 2025: Was Verpflichtete jetzt wissen und umsetzen müssen

Am 1. Februar 2025 sind die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz der BaFin in Kraft getreten. Diese Änderungen betreffen verpflichtete Unternehmen und Institutionen, die sich mit Geldwäsche- und…

20.03.2025Artikel lesen

BaFin, FATF, FIU und Co: Bedeutende Institutionen in der Geldwäschebekämpfung

Geldwäsche ist eine der größten Herausforderungen für Finanzaufsichtsbehörden weltweit. Illegale Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, ist ein milliardenschweres Geschäft, das kriminelle Netzwerke immer weiter perfektionieren. In Deutschland und international…

06.03.2025Artikel lesen

Geldwäschebekämpfung: Der Ausblick 2025

Die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung steht weltweit im Fokus von Politik, Wirtschaft und Aufsichtsbehörden. Für Finanzinstitute, Unternehmen und staatliche Stellen ergeben sich durch die ständig wachsenden Anforderungen neue Herausforderungen,…

07.01.2025Artikel lesen

Die Sprecher auf dem KYC Round Table im Rahmen des Euro Finance Tech Day

Mehr Effizienz durch eine KYC Utility – Rückblick auf den KYC Round Table am Euro Finance Tech Day

Am 18. November 2024 versammelten sich am Euro Finance Tech Day führende Köpfe der Finanzbranche, um die Zukunft des KYC-Prozesses zu diskutieren. Der von KYCnow organisierte Round Table brachte hochkarätige…

19.11.2024Artikel lesen

Terrorismusfinanzierung – Was ist das eigentlich?

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Zwei Seiten einer Medaille „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ – diese beiden Begriffe werden häufig in einem Satz genannt. Doch auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, handelt es…

25.10.2024Artikel lesen

Das Transparenzregister: Schlüssel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die Herausforderungen des Transparenzregisters meistern Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die komplexen Anforderungen des Transparenzregisters korrekt zu erfüllen. Die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter ist oft schwieriger als erwartet – und…

27.09.2024Artikel lesen