von aml2020kswi | Okt. 25, 2024 | Blogartikel
Terrorismusfinanzierung – Was ist das eigentlich? Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Zwei Seiten einer Medaille „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ – diese beiden Begriffe werden häufig in einem Satz genannt. Doch auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt,...
von aml2020kswi | Sep. 27, 2024 | Blogartikel
Das Transparenzregister: Schlüssel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung Die Herausforderungen des Transparenzregisters meistern Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die komplexen Anforderungen des Transparenzregisters korrekt zu...
von aml2020kswi | Sep. 13, 2024 | Blogartikel
Geldwäsche als gesellschaftliches Problem Geldwäsche – die unterschätzte Gefahr Nachhaltigkeit, Klimakrise, Gleichberechtigung – diese Themen dominieren die gesellschaftlichen Debatten und das aus gutem Grund. Sie sind entscheidend für die Zukunft unseres Planeten und...
von aml2020kswi | Aug. 12, 2024 | Blogartikel
ING Deutschland: Digitalisierung im Geschäftskundensegment mit KYCnow Digitalisierung ist nicht nur eine Option, sondern mittlerweile eine Notwendigkeit – auch im B2B-Kontext. Die Art und Weise, wie Banken mit ihren Firmenkunden interagieren, wird immer wichtiger....
von aml2020kswi | Juli 26, 2024 | Blogartikel
Third-Party Risk Management Risiken, die Ihr Unternehmen bedrohen Ob Lieferanten, Softwaredienstleiter oder Berater: Als Unternehmen arbeitet man mit einer Vielzahl an anderen Geschäftspartnern zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen Risiken. Von...
von aml2020kswi | Juni 6, 2024 | Blogartikel
Quo Vadis: Geldwäschebekämpfung in Deutschland 2024 Deutschland galt viele Jahre nicht gerade als Musterschüler in Sachen Geldwäscheprävention. Dabei hat eine Analyse des Bundesfinanzministeriums bereits vor einigen Jahren ergeben, dass jährlich ein Volumen von rund...
