von Lisa | März 14, 2024 | Blogartikel
Der „Follow the Money“ Ansatz Geldwäsche – Deutschlands Kampfansage Deutschland hat genug – genug davon, als „Geldwäsche-Paradies“ zu gelten. Daher herrscht zurzeit viel Tatendrang, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Der letzte große Sieg: Die...
von Lisa | Feb. 23, 2024 | Blogartikel
Adverse Media Screening und seine Bedeutung im KYC-Prozess Schlechte Nachrichten für Verbrecher Woran erkennt man, ob ein Kunde „gut“ oder „schlecht“ ist? Im Kundenannahmeprozess von Banken, Versicherungen und anderen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz spielt...
von Lisa | Jan. 22, 2024 | Blogartikel
Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche Immer wieder ist die sogenannte Bargeldobergrenze im Gespräch. Im Dezember 2023 haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten für eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ausgesprochen. Nun soll die Grenze...
von Lisa | Dez. 15, 2023 | Blogartikel
Mandanten-Onboarding per Knopfdruck – dank der KYCnow Integration in KanzleiDrive In der digitalen Ära sind Steuerkanzleien immer auf der Suche nach innovativen Lösungen, um den Arbeitsalltag effizienter und sicherer zu gestalten. Die Verwaltung von...
von Lisa | Sep. 29, 2023 | Blogartikel
Die 5 Schritte der Sanktionslistenprüfung Was ist die Sanktionslistenprüfung? Die Sanktionslistenprüfung ist seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine in aller Munde. Als Mittel gegen Rechtverstöße werden die sogenannten Sanktionen schon seit einigen...
von Lisa | Juli 6, 2023 | Blogartikel
Politisch exponierte Personen im Licht der Geldwäscheprävention Politisch exponierte Personen – im Rahmen des KYC-Prozesses fällt dieser Begriff häufig. Aber was wird eigentlich unter dem Begriff verstanden, welche Rolle spielen PePs im Bereich KYC und inwieweit muss...
