Schnell, Sicher und Gesetzeskonform

Mandanten-Onboarding für Steuerberater mit KYCnow

Unsere Software unterstützt Sie als Steuerberater und Steuerberaterin beim sicheren Onboarding von Mandanten, der Durchführung des KYC-Prozesses und damit der Einhaltung des Geldwäschegesetzes. 

KYCnow stb

Sicherheit im Mandanten-Onboarding für Steuerberater

In der komplexen Welt der Steuerberatung kann ein einziger Fehltritt verheerende Folgen haben.  

Fühlen Sie die Last der Verantwortung, wenn es darum geht, das Geldwäschegesetz einzuhalten? Fürchten Sie, dass Ihnen möglicherweise wichtige Details bei der Risikobewertung eines Mandanten entgehen?  

Die Konsequenzen eines Fehlers können schwerwiegend sein: von hohen Bußgeldern über Reputationsschäden bis hin zum Verlust Ihrer Zulassung als Steuerberater. 

Wir verstehen die Herausforderungen, denen Sie sich täglich stellen und die Sorgen, die Sie nachts wachhalten.  

Genau deshalb wurde KYCnow entwickelt. Unsere Software unterstützt Sie nicht nur dabei, Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz zu erfüllen, sondern gibt Ihnen auch das Vertrauen und die Sicherheit, die Sie brauchen, um ruhig schlafen zu können. 

Safety

Das Mandanten-Onboarding in 5 Schritten 

Bei Annahme neuer Mandanten gilt es, diese genau zu prüfen. Dazu zählt auch die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten sowie ein umfassende Namescreening. 

Ordner
Stammdaten

Dazu zählen der Name, die Anschrift und Kontaktdaten sowohl des Unternehmens als auch von Funktionsträgern und auftretenden Personen.

Verflechtung
Wirtschaftlich Berechtigte

Wer steckt hinter dem Mandanten? In diesem Schritt ermitteln Sie wirtschaftlich Berechtigte und die Beteiligungsverhältnisse des potentiellen Mandanten.

Waage
Registerdokumente

Der Bezug von Registerdokumenten von Firmenkunden dient als Nachweis, Datengrundlage und Identifizierung von Unternehmen.

Name Screening
Name-Screening

Nachdem Sie alle Daten zur Verfügung stehen, werden die ermittelten Personen gegen Name-, Black- und Watchlisten sowie Sanktionslisten geprüft. Auch der PeP-Status wird ermittelt.

Icon sicher
DATEV-Export

Zum Abschluss des Prozesses können Sie die Daten mit nur einem Klick bequem in Ihren DATEV-Account exportieren. Der neue Mandant wird automatisiert angelegt.

Ordner
Stammdaten

Dazu zählen der Name, die Anschrift und Kontaktdaten sowohl des Unternehmens als auch von Funktionsträgern und auftretenden Personen.

Verflechtung
Wirtschaftlich Berechtigte

Wer steckt hinter dem Mandanten? In diesem Schritt ermitteln Sie wirtschaftlich Berechtigte und die Beteiligungsverhältnisse des potentiellen Mandanten.

Waage
Registerdokumente

Der Bezug von Registerdokumenten von Firmenkunden dient als Nachweis, Datengrundlage und Identifizierung von Unternehmen.

Name Screening
Name-Screening

Nachdem Sie alle Daten zur Verfügung stehen, werden die ermittelten Personen gegen Name-, Black- und Watchlisten sowie Sanktionslisten geprüft. Auch der PeP-Status wird ermittelt.

Icon sicher
DATEV-Export

Zum Abschluss des Prozesses können Sie die Daten mit nur einem Klick bequem in Ihren DATEV-Account exportieren. Der neue Mandant wird automatisiert angelegt.

Mandanten-Onboarding auf Knopfdruck: Mit KYCnow und KanzleiDrive

Mit unserer Integration von KYCnow in die beliebte Steuerberater-Lösung KanzleiDrive halten Sie Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz spielend leicht ein. 

KYCnow ermittelt Stammdaten in Echtzeit dank Anschluss an die SCHUFA-Datenbank. Damit profitieren Sie von höchster Datenqualität zu über 68 Millionen nationalen und 380 Millionen internationalen Daten von Privat- sowie Geschäftskunden. 

Unsere bequeme Klickstrecke führt Sie Schritt für Schritt durch den Onboardingprozess. So arbeiten Sie jederzeit sicher und nach den aktuell gültigen rechtlichen Vorschriften.

data circle

Aktuelle Stammdaten in Sekundenschnelle 

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Automatisiertes Onboarding neuer Mandanten

pencil circle

Sicherer Signaturprozess durch Berechtigungsprüfung

Mandantenonboarding mit KYCnow in KanzleiDrive

Ihre Vorteile mit KYCnow und KanzleiDrive

Diamond
Icon Uhr
Zeitersparnis

Sparen Sie wertvolle Zeit im Onboarding neuer Mandanten und beschleunigen Sie Ihre Geschäftsprozesse. 

Waage
Fundierte Entscheidungen

Treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihre Geschäft – ohne aufwendige Recherchen.

Icon sicher
Einhaltung Compliance

Reduzieren Sie Ihre Risiken durch umfassende Überprüfung aller Beteiligten gegen relevante Sanktionslisten.

Group
Benutzerfreundlichkeit

Einfaches Arbeiten dank benutzerfreundlicher Oberfläche in einem Schritt-für-Schritt-Prozess.

Fragen und Antworten

KYCnow ist eine Softwarelösung, die Steuerberatern beim automatisierten Onboarding von Mandanten hilft und sicherstellt, dass sie den KYC-Prozess (Know Your Customer) sowie die Vorschriften des Geldwäschegesetzes erfüllen.

KYCnow ist nahtlos in KanzleiDrive integriert, sodass Steuerberater direkt aus der KanzleiDrive-Oberfläche heraus den Onboarding-Prozess starten und verwalten können. 

KYCnow ist flexibel und kann entweder als primäres Onboarding-Tool verwendet oder in bestehende Prozesse integriert werden, um die Compliance sicherzustellen. 

KYCnow greift in Echtzeit auf die SCHUFA-Datenbank zu und bietet Daten von über 68 Millionen nationalen und 380 Millionen internationalen Kunden, sowohl privat als auch geschäftlich. 

KYCnow führt ein umfassendes Name-Screening durch und überprüft alle beteiligten Personen gegen relevante Sanktionslisten. Falls es einen Treffer gibt, werden Sie sofort informiert, sodass Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. 

Datenschutz und Sicherheit haben für uns höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und in sicheren, DSGVO-konformen Rechenzentren gespeichert. 

Ja, wir bieten eine kostenlose Demo-Version an, damit Sie KYCnow in KanzleiDrive in Aktion sehen und dessen Vorteile selbst erleben können. 

Die Kosten variieren je nach Nutzung und gewähltem Paket. Eine Übersicht der Preise von KanzleiDrive finden Sie hier.

Nach Abschluss des Vertrags und der Einrichtung können Sie in der Regel innerhalb weniger Tage mit der Nutzung starten.

Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen oder technischen Problemen zu helfen.