KYCnow Blog: Insights zu AML & KYC
Immer aktuelle News zu KYC, KYCnow und Geldwäscheprävention
Risikoanalyse unter der AMLR: Warum die Datenbasis stärker in den Fokus rückt
Stand: September 2026 Die Risikoanalyse bleibt auch unter der AMLR ein zentraler Bestandteil der Geldwäscheprävention. Sie wird zwar nicht methodisch vollständig neu aufgestellt, aber die Datenbasis, auf der Risiken identifiziert und bewertet...
Die überarbeitete eIDAS-Verordnung: Was Banken jetzt wissen müssen
Stand: August 2026 Mit eIDAS 2.0 entsteht in Europa eine neue Infrastruktur für digitale Identitäten und elektronische Nachweise. Im Mittelpunkt steht die European Digital Identity Wallet, kurz EUDI-Wallet. Für Banken ist das Thema relevant, weil...
KI im KYC: Wo sie unterstützt und wo Grenzen bleiben
Stand: September 2026Mögliche Einsatzfelder, Grenzen und rechtlicher Rahmen Künstliche Intelligenz kann KYC- und AML-Prozesse vor allem bei informationsintensiven, vorbereitenden Tätigkeiten unterstützen. Dazu gehören das Auslesen von Dokumenten,...
FATF-Plenarsitzung: Das müssen Banken jetzt beachten
Die Financial Action Task Force, kurz FATF, hat auf ihrer jüngsten Plenarsitzung mehrere wichtige Entscheidungen für Banken und Finanzdienstleister getroffen. Im Mittelpunkt standen neue Länderrisiken, strengere Anforderungen an...
Noch ein Jahr bis zur AMLR: Was jetzt wichtig wird
Am 10.07.2027 beginnt die Anwendung der AMLR.Für Banken und andere Verpflichtete beginnt damit eine neue Phase der europäischen Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mit der neuen EU-Geldwäscheverordnung verändern sich...
GWP-Digital verbindet gesetzliche Anforderungen mit dem Kanzleialltag.
Geldwäscheprävention gehört für Steuerkanzleien längst zum Berufsalltag. Mandanten müssen geprüft, wirtschaftlich Berechtigte ermittelt, Risiken bewertet und Maßnahmen nachvollziehbar dokumentiert werden. Gleichzeitig soll die Umsetzung …
AMLR-Umsetzung in der Praxis
Die wichtigsten KYC-Anpassungen für Verpflichtete bis 10.07.2027Die EU-AMLR ist für Geldwäscheverpflichtete eine der umfassendsten Veränderungen der letzten Jahre. Nicht als „reines Compliance-Thema“, sondern mit direkten Auswirkungen auf...
Gesetzesänderungen 2026: Worauf Banken und Finanzinstitute achten müssen
Zwischen Innovation und PflichtDas Jahr 2026 bringt zahlreiche neue gesetzliche Anforderungen auf EU- und nationaler Ebene mit sich. Insbesondere für nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtete Unternehmen - allen voran Banken und...
Der neue EBA-Rahmen für AML & KYC
Zwischen Innovation und PflichtMit der am 28. Juli 2025 veröffentlichten Stellungnahme zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (EBA/Op/2025/10) zeichnet die Europäische Bankenaufsichtsbehörde ein deutliches Bild: Der EU-Finanzsektor...
Aus „Blacklist“ wird „Warnliste“: Moderne Begriffe für moderne KYC-Compliance
Listen wie die sogenannte „Blacklist“ spielen in der Geldwäscheprävention eine zentrale Rolle: Sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, indem geprüft wird, ob Unternehmen oder Personen auf relevanten Risikolisten stehen. Diese Listen sind...
EU-AML Verordnung 2027: Warum sich alle Verpflichteten jetzt vorbereiten sollten
Ab dem 10. Juli 2027 tritt die Geldwäscheverordnung (AMLR) durch ihren Rechtscharakter als unmittelbar geltendes EU-Recht an die Stelle bestehender nationaler Gesetze wie des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG). Damit gelten Identifizierungs-,...
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention?
Know Your Customer (KYC) ist das Fundament eines effektiven Risikomanagements in Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Doch während die erstmalige KYC-Prüfung bei der Aufnahme neuer...