von Lisa | Jan. 22, 2024 | Blogartikel
Bargeldobergrenze zur Prävention von Geldwäsche Immer wieder ist die sogenannte Bargeldobergrenze im Gespräch. Im Dezember 2023 haben sich die Vertreterinnen und Vertreter der EU-Staaten für eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro ausgesprochen. Nun soll die Grenze...
von Lisa | Dez. 15, 2023 | Blogartikel
Mandanten-Onboarding per Knopfdruck – dank der KYCnow Integration in KanzleiDrive In der digitalen Ära sind Steuerkanzleien immer auf der Suche nach innovativen Lösungen, um den Arbeitsalltag effizienter und sicherer zu gestalten. Die Verwaltung von...
von Lisa | Sep. 29, 2023 | Blogartikel
Die 5 Schritte der Sanktionslistenprüfung Was ist die Sanktionslistenprüfung? Die Sanktionslistenprüfung ist seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine in aller Munde. Als Mittel gegen Rechtverstöße werden die sogenannten Sanktionen schon seit einigen...
von Lisa | Juli 6, 2023 | Blogartikel
Politisch exponierte Personen im Licht der Geldwäscheprävention Politisch exponierte Personen – im Rahmen des KYC-Prozesses fällt dieser Begriff häufig. Aber was wird eigentlich unter dem Begriff verstanden, welche Rolle spielen PePs im Bereich KYC und inwieweit muss...
von Lisa | Juni 30, 2023 | Blogartikel
Von der Richtlinie zur Verordnung: Reform im Geldwäscherecht Die Geldwäsche hat Deutschland fest im Griff. Rund 100 Milliarden Euro werden laut Angabe des Bundesfinanzministeriums jährlich in Deutschland gewaschen. Doch die Geldwäsche ist ein weltweites Problem. Das...
von Lisa | Juni 19, 2023 | Blogartikel
Wirtschaftlich Berechtigte im KYC-Prozess ermitteln Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln....
