von Lisa | Juni 19, 2023 | Blogartikel
Wirtschaftlich Berechtigte im KYC-Prozess ermitteln Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln....
von Lisa | Juni 2, 2023 | Blogartikel
Online-Kontoeröffnung mit integriertem KYC-Prozess Ein digitaler Prozess: Vom Antrag bis zur Kontoeröffnung Wenn es um die Eröffnung eines neuen Girokontos geht, zählt jede Minute. Vor allem im Firmen- und Geschäftskundenbereich ist Zeit gleich Geld. Daher ist es...
von Lisa | Mai 8, 2023 | Blogartikel
KYC im Onboarding von Neukunden Hallo, ich möchte gerne ein Geschäftskonto eröffnen… …welcher Vertriebsmitarbeiter hört diesen Satz nicht gerne? Ob die Anfrage nach einem Girokonto, einer Versicherung oder dem Firmenwagen: Wenn der Kunde mit Abschluss “droht”, sollte...
von Lisa | Apr. 13, 2023 | Blogartikel
Darum brauchen Sie (vielleicht) einen KYC-Prozess Geldwäscheprävention: Nicht nur für Banken relevant Geldwäsche – das Wort hat sicherlich jeder schon einmal gehört. In Deutschland beträgt das jährliche Geldwäschevolumen laut einer Analyse des...
von Lisa | März 7, 2023 | Blogartikel
Digitales Firmenkunden-Onboarding mit KYCnow in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken Die Kontoeröffnung einfach online vornehmen? Was bei Privatkunden bereits Gang und gäbe ist, ist im Firmenkundengeschäft nicht so einfach. Denn hier...
von Lisa | Mai 12, 2022 | Blogartikel
Auftretende Personen im KYC-Prozess Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen...
