KYC für Leasingunternehmen
Wie MODULAT LEASING mit KYCnow Zeit spart und Risiken reduziert
Von der Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer bis zur Transparenzregister-Prüfung: Die Case Study zeigt, wie die MODULAT LEASING AG ihre KYC-Prozesse mit KYCnow effizienter, benutzerfreundlicher und sicherer gestaltet.
Wie KYCnow die MODULAT LEASING im KYC-Prozess unterstützt
Als Leasingunternehmen steht die MODULAT LEASING AG vor der Aufgabe, geldwäscherechtliche Anforderungen zuverlässig und effizient umzusetzen. Besonders wichtig sind dabei die Identifikation von Kunden, die Ermittlung wirtschaftlicher Berechtigter und die nachvollziehbare Dokumentation der Prüfschritte.
Vor der Einführung von KYCnow nutzte MODULAT LEASING eine andere KYC-Lösung. Diese stieß jedoch zunehmend an Grenzen: Internationale Ermittlungen waren langsam oder unvollständig, die Oberfläche war wenig benutzerfreundlich und viele Arbeitsschritte erforderten manuellen Aufwand.
Zentrale Fragen, die geklärt werden mussten:
Wie lassen sich wirtschaftlich Berechtigte auch bei internationalen Strukturen schneller und vollständiger ermitteln?
Wie kann der KYC-Prozess benutzerfreundlicher gestaltet und der manuelle Aufwand reduziert werden?
Wie lassen sich Transparenzregister-Abgleiche und Unstimmigkeitsmeldungen direkt und nachvollziehbar in den Prozess integrieren?
Mit KYCnow fand MODULAT LEASING eine Lösung, die genau diese Anforderungen adressiert: durch eine intuitive Benutzeroberfläche, umfassende Datenabdeckung, integrierte Checklisten und die direkte Anbindung an das Transparenzregister.
KYC im Leasing effizient umgesetzt
In dieser Case Study erfahren Sie, wie MODULAT LEASING ihre KYC-Prozesse modernisiert hat und welche Rolle KYCnow dabei spielt.
Sie erhalten Einblicke in die Ausgangssituation, die konkreten Herausforderungen im Leasinggeschäft und die Gründe für die Entscheidung zugunsten von KYCnow. Außerdem zeigt die Case Study, wie die Plattform im Alltag unterstützt: von der Ermittlung wirtschaftlicher Berechtigter über die Dokumentation bis zur Transparenzregister-Prüfung
Zusätzlich profitieren Sie von regelmäßigen Tipps und aktuellen News aus den Bereichen KYC, Geldwäscheprävention und Compliance im Rahmen unseres monatlichen Newsletters.
Über MODULAT LEASING
Die MODULAT LEASING AG ist ein Anbieter maßgeschneiderter Leasinglösungen mit Schwerpunkt auf E-Bike-Leasing für Unternehmen in Deutschland. Die Hauptzielgruppe sind Firmen, die ihren Mitarbeitenden flexible und nachhaltige Mobilitätslösungen anbieten möchten.
Dabei arbeitet MODULAT LEASING eng mit Fahrradhändlern zusammen, um attraktive Angebote für Arbeitgeber und Mitarbeitende zu ermöglichen. Ergänzend bietet das Unternehmen auch Leasingoptionen im Bereich IT und Consumer Electronics an.
Als Leasinggesellschaft unterliegt MODULAT LEASING geldwäscherechtlichen Anforderungen. Die interne Rechtsabteilung verantwortet die Einhaltung relevanter Compliance-Vorgaben und stellt sicher, dass KYC-Prozesse sauber, nachvollziehbar und effizient umgesetzt werden.
Das Team hinter KYCnow
Effiziente KYC-Prozesse brauchen mehr als einzelne Datenabfragen. Entscheidend ist ein Zusammenspiel aus hochwertigen Daten, intuitiver Technologie und regulatorischem Verständnis.
KYCnow unterstützt Verpflichtete dabei, KYC-Prozesse digital abzubilden, wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln, Transparenzregister-Prüfungen durchzuführen und relevante Prüfschritte nachvollziehbar zu dokumentieren.
Unser Ziel ist es, Compliance-Teams zu entlasten, manuelle Aufwände zu reduzieren und KYC-Prozesse so zu gestalten, dass sie im operativen Alltag funktionieren.