KYCnow Blog: Insights zu AML & KYC

Immer aktuelle News zu KYC, KYCnow und Geldwäscheprävention

Auftretende Personen im KYC-Prozess

Auftretende Personen im KYC-Prozess

Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner...

Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche

Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche

Das Gesetzespaket der Europäische Kommission (EK) und die Veröffentlichungen neuer Gesetzgebungsvorschläge vom 20.07.2021 hat zum Ziel, den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche...