KYCnow Blog: Insights zu AML & KYC
Immer aktuelle News zu KYC, KYCnow und Geldwäscheprävention
Darum brauchen Sie (vielleicht) einen KYC-Prozess
Geldwäscheprävention: Nicht nur für Banken relevant Geldwäsche – das Wort hat sicherlich jeder schon einmal gehört. In Deutschland beträgt das jährliche Geldwäschevolumen laut einer Analyse des Bundesfinanzministeriums 100 Milliarden Euro. Zu viel:...
Digitales Firmenkunden-Onboarding mit KYCnow in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
Die Kontoeröffnung einfach online vornehmen? Was bei Privatkunden bereits Gang und gäbe ist, ist im Firmenkundengeschäft nicht so einfach. Denn hier schreibt der Gesetzgeber den Banken umfassende Prüfungen vor, welche vor Vertragsabschluss...
Auftretende Personen im KYC-Prozess
Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner...
Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche
Das Gesetzespaket der Europäische Kommission (EK) und die Veröffentlichungen neuer Gesetzgebungsvorschläge vom 20.07.2021 hat zum Ziel, den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstärken. Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche...