von aml2020kswi | Sep. 29, 2023 | Blogartikel
Die 5 Schritte der Sanktionslistenprüfung Was ist die Sanktionslistenprüfung? Die Sanktionslistenprüfung ist seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine in aller Munde. Als Mittel gegen Rechtverstöße werden die sogenannten Sanktionen schon seit einigen...
von aml2020kswi | Juli 6, 2023 | Blogartikel
Politisch exponierte Personen im Licht der Geldwäscheprävention Politisch exponierte Personen – im Rahmen des KYC-Prozesses fällt dieser Begriff häufig. Aber was wird eigentlich unter dem Begriff verstanden, welche Rolle spielen PePs im Bereich KYC und inwieweit muss...
von aml2020kswi | Juni 30, 2023 | Blogartikel
Von der Richtlinie zur Verordnung: Reform im Geldwäscherecht Die Geldwäsche hat Deutschland fest im Griff. Rund 100 Milliarden Euro werden laut Angabe des Bundesfinanzministeriums jährlich in Deutschland gewaschen. Doch die Geldwäsche ist ein weltweites Problem. Das...
von aml2020kswi | Juni 19, 2023 | Blogartikel
Wirtschaftlich Berechtigte im KYC-Prozess ermitteln Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln....
von aml2020kswi | Juni 2, 2023 | Blogartikel
Online-Kontoeröffnung mit integriertem KYC-Prozess Ein digitaler Prozess: Vom Antrag bis zur Kontoeröffnung Wenn es um die Eröffnung eines neuen Girokontos geht, zählt jede Minute. Vor allem im Firmen- und Geschäftskundenbereich ist Zeit gleich Geld. Daher ist es...
