Whitepaper: Wirtschaftliche Eigentümer nach AMLR ermitteln
In unserem kostenlosen Praxisleitfaden erfahren Sie, wie sich Definition, Berechnungslogik und Dokumentation wirtschaftlicher Eigentümer durch die AMLR verändern und was das für Ihre KYC-Prozesse bedeutet.
Eigentum, Kontrolle und Koexistenz verstehen
KYC-Prozesse rechtzeitig vorbereiten
Wird die Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer in Ihren KYC-Prozessen komplexer?
Mit der AMLR verändert sich die Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer. Neue Schwellenwerte, die Akkumulationsmethode, die parallele Prüfung von Eigentum und Kontrolle sowie erweiterte Dokumentationsanforderungen führen dazu, dass bestehende KYC-Prozesse überprüft und angepasst werden müssen.
Viele Institute stehen dabei vor der Frage: Reichen bestehende Datenmodelle, Prüflogiken und Dokumentationsprozesse aus, um wirtschaftliche Eigentümer künftig nachvollziehbar, vollständig und effizient zu ermitteln?
Unser Whitepaper gibt Ihnen einen praxisnahen Überblick über die wichtigsten Änderungen und zeigt, worauf Verpflichtete bei der Vorbereitung auf die AMLR achten sollten.
Dabei geht es nicht nur um die regulatorische Einordnung, sondern vor allem um die praktische Umsetzung: in Onboarding-Prozessen, bei Bestandskunden, in der Dokumentation von Beteiligungsstrukturen und in der technischen Abbildung von KYC-Prüfungen.
In unserem Whitepaper erfahren Sie:
welche neue Definition für wirtschaftliche Eigentümer nach AMLR relevant wird
welche zusätzlichen Daten zu wirtschaftlichen Eigentümern erfasst und dokumentiert werden müssen
warum Eigentumsbeteiligung, Kontrolle und Koexistenzfälle künftig parallel geprüft werden müssen
wie die neue Akkumulationsmethode bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen funktioniert
welche Auswirkungen die neue WE-Logik auf KYC-Prozesse, IT-Systeme und Bestandskunden hat
Die neue Ermittlungsmethode verstehen und vorbereiten
Laden Sie jetzt unser kostenloses Whitepaper herunter und erhalten Sie einen strukturierten Praxisleitfaden zur Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer nach AMLR. Zusätzlich zum Whitepaper profitieren Sie von regelmäßigen Tipps und aktuellen News aus den Bereichen KYC, Geldwäsche und Compliance im Rahmen unseres monatlichen Newsletters.
Wir sind das Team hinter KYCnow
Wir unterstützen Banken, Versicherer und weitere Verpflichtete dabei, KYC-Prozesse digital, strukturiert und effizient umzusetzen.
Mit unserem Whitepaper möchten wir Ihnen helfen, die neuen Anforderungen zur Ermittlung wirtschaftlicher Eigentümer nach AMLR nicht nur fachlich einzuordnen, sondern auch operativ besser vorzubereiten.
Denn die neue WE-Logik betrifft nicht nur einzelne Prüfentscheidungen. Sie wirkt sich auf Datenmodelle, Systemlogiken, Dokumentationspflichten, Bestandskundenprozesse und die Zusammenarbeit zwischen Compliance, KYC-Teams und Fachbereichen aus.
KYCnow unterstützt dabei, Unternehmens- und Beteiligungsstrukturen digital abzubilden, relevante Daten strukturiert zu erheben und KYC-Prozesse über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg nachvollziehbarer und skalierbarer zu gestalten.