KYCnow Blog: Insights zu AML & KYC
Immer aktuelle News zu KYC, KYCnow und Geldwäscheprävention
Aus „Blacklist“ wird „Warnliste“: Moderne Begriffe für moderne KYC-Compliance
Listen wie die sogenannte „Blacklist“ spielen in der Geldwäscheprävention eine zentrale Rolle: Sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, indem geprüft wird, ob Unternehmen oder Personen auf relevanten Risikolisten stehen. Diese Listen sind...
EU-AML Verordnung 2027: Warum sich alle Verpflichteten jetzt vorbereiten sollten
Ab dem 10. Juli 2027 tritt die Geldwäscheverordnung (AMLR) durch ihren Rechtscharakter als unmittelbar geltendes EU-Recht an die Stelle bestehender nationaler Gesetze wie des deutschen Geldwäschegesetzes (GwG). Damit gelten Identifizierungs-,...
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention?
Know Your Customer (KYC) ist das Fundament eines effektiven Risikomanagements in Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Doch während die erstmalige KYC-Prüfung bei der Aufnahme neuer...
Neue BaFin-AuA 2025: Was Verpflichtete jetzt wissen und umsetzen müssen
Am 1. Februar 2025 sind die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz der BaFin in Kraft getreten. Diese Änderungen betreffen verpflichtete Unternehmen und Institutionen, die sich mit Geldwäsche- und...
BaFin, FATF, FIU und Co: Bedeutende Institutionen in der Geldwäschebekämpfung
Geldwäsche ist eine der größten Herausforderungen für Finanzaufsichtsbehörden weltweit. Illegale Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, ist ein milliardenschweres Geschäft, das kriminelle Netzwerke immer weiter perfektionieren....
Geldwäschebekämpfung: Der Ausblick 2025
Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung 2024Das Jahr 2024 brachte bedeutende Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene. Die Entwicklungen bereiteten den Weg für zentrale...
Mehr Effizienz durch eine KYC Utility – Rückblick auf den KYC Round Table am Euro Finance Tech Day
Am 18. November 2024 versammelten sich am Euro Finance Tech Day führende Köpfe der Finanzbranche, um die Zukunft des KYC-Prozesses zu diskutieren. Der von KYCnow organisierte Round Table brachte hochkarätige Teilnehmer aus namhaften Institutionen...
Terrorismusfinanzierung – Was ist das eigentlich?
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Zwei Seiten einer Medaille „Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ – diese beiden Begriffe werden häufig in einem Satz genannt. Doch auch wenn es viele Gemeinsamkeiten gibt, handelt es sich um verschiedene...
Das Transparenzregister: Schlüssel zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Die Herausforderungen des Transparenzregisters meistern Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die komplexen Anforderungen des Transparenzregisters korrekt zu erfüllen. Die Identifizierung wirtschaftlich Berechtigter ist oft schwieriger...
Geldwäsche als gesellschaftliches Problem
Geldwäsche – die unterschätzte GefahrNachhaltigkeit, Klimakrise, Gleichberechtigung – diese Themen dominieren die gesellschaftlichen Debatten und das aus gutem Grund. Sie sind entscheidend für die Zukunft unseres Planeten und für das Wohl unserer...
ING Deutschland: Digitalisierung im Geschäftskundensegment mit KYCnow
Digitalisierung ist nicht nur eine Option, sondern mittlerweile eine Notwendigkeit – auch im B2B-Kontext. Die Art und Weise, wie Banken mit ihren Firmenkunden interagieren, wird immer wichtiger. Während Privatkunden bereits seit einiger Zeit von...
Third-Party Risk Management
Risiken, die Ihr Unternehmen bedrohen Ob Lieferanten, Softwaredienstleiter oder Berater: Als Unternehmen arbeitet man mit einer Vielzahl an anderen Geschäftspartnern zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen Risiken. Von Lieferverzögerungen...