von Lisa | Juli 21, 2025 | Blogartikel
Aus „Blacklist“ wird „Warnliste“: Moderne Begriffe für moderne KYC-Compliance Listen wie die sogenannte „Blacklist“ spielen in der Geldwäscheprävention eine zentrale Rolle: Sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, indem geprüft wird, ob Unternehmen oder Personen...
von Lisa | Juli 7, 2025 | Blogartikel
EU-AML Verordnung 2027: Warum sich alle Verpflichteten jetzt vorbereiten sollten Ab dem 10. Juli 2027 tritt die Geldwäscheverordnung (AMLR) durch ihren Rechtscharakter als unmittelbar geltendes EU-Recht an die Stelle bestehender nationaler Gesetze wie des deutschen...
von Lisa | März 28, 2025 | Blogartikel
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention? Know Your Customer (KYC) ist das Fundament eines effektiven Risikomanagements in Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Doch...
von Magda.Gajewski | März 20, 2025 | Blogartikel
Neue BaFin-AuA 2025: Was Verpflichtete jetzt wissen und umsetzen müssen Am 1. Februar 2025 sind die neuen Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA) zum Geldwäschegesetz der BaFin in Kraft getreten. Diese Änderungen betreffen verpflichtete Unternehmen und Institutionen,...
von Magda.Gajewski | März 6, 2025 | Blogartikel
BaFin, FATF, FIU und Co: Bedeutende Institutionen in der Geldwäschebekämpfung Geldwäsche ist eine der größten Herausforderungen für Finanzaufsichtsbehörden weltweit. Illegale Gelder in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen, ist ein milliardenschweres...
von Magda.Gajewski | Jan. 7, 2025 | Blogartikel
Geldwäschebekämpfung: Der Ausblick 2025 Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung 2024Das Jahr 2024 brachte bedeutende Fortschritte in der Geldwäschebekämpfung auf nationaler und europäischer Ebene. Die Entwicklungen bereiteten...
