von Lisa | März 2, 2026 | Blogartikel
AMLR-Umsetzung in der Praxis Die wichtigsten KYC-Anpassungen für Verpflichtete bis 10.07.2027 Die EU-AMLR ist für Geldwäscheverpflichtete eine der umfassendsten Veränderungen der letzten Jahre. Nicht als „reines Compliance-Thema“, sondern mit direkten Auswirkungen auf...
von Lisa | Dez. 18, 2025 | Blogartikel
Gesetzesänderungen 2026: Worauf Banken und Finanzinstitute achten müssen Zwischen Innovation und Pflicht Das Jahr 2026 bringt zahlreiche neue gesetzliche Anforderungen auf EU- und nationaler Ebene mit sich. Insbesondere für nach dem Geldwäschegesetz (GwG)...
von Lisa | Aug. 25, 2025 | Blogartikel
Der neue EBA-Rahmen für AML & KYC Zwischen Innovation und Pflicht Mit der am 28. Juli 2025 veröffentlichten Stellungnahme zu Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken (EBA/Op/2025/10) zeichnet die Europäische Bankenaufsichtsbehörde ein deutliches Bild: Der...
von Lisa | Juli 21, 2025 | Blogartikel
Aus „Blacklist“ wird „Warnliste“: Moderne Begriffe für moderne KYC-Compliance Listen wie die sogenannte „Blacklist“ spielen in der Geldwäscheprävention eine zentrale Rolle: Sie helfen, Risiken frühzeitig zu erkennen, indem geprüft wird, ob Unternehmen oder Personen...
von Lisa | Juli 7, 2025 | Blogartikel
EU-AML Verordnung 2027: Warum sich alle Verpflichteten jetzt vorbereiten sollten Ab dem 10. Juli 2027 tritt die Geldwäscheverordnung (AMLR) durch ihren Rechtscharakter als unmittelbar geltendes EU-Recht an die Stelle bestehender nationaler Gesetze wie des deutschen...
von Lisa | März 28, 2025 | Blogartikel
Kontinuierliches KYC-Monitoring – die Zukunft der Geldwäscheprävention? Know Your Customer (KYC) ist das Fundament eines effektiven Risikomanagements in Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Doch...
