Automatisierte Aktualisierung von Kundendaten

Wir unterstützen Banken, Versicherungen und weitere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz dabei, ihre regulatorische Aktualisierungspflicht einzuhalten.

Halten Sie die Adress- und Kommunikationsdaten von natürlichen Personen immer aktuell. Unsere Schnittstelle hilft Ihnen dabei. Vollautomatisch und revisionssicher.

Grafik einer Frau mit Symbolen drumherum: Haus, Ehering, Auge, Personalausweis, Lupe
Im KYC-Prozess zählt jede Minute um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Wie aktuell sind die Daten Ihrer Kundinnen und Kunden?

Nicht jede Geschäftsbeziehung erfordert einen permanenten Kontakt zu Ihren Kund:innen. Und durch die Digitalisierung werden die verfügbaren Kontaktpunkte stetig reduziert.

Das Problem: Je weniger Kontakt Sie zu Ihren Kundinnen und Kunden haben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Datenbestand veraltet ist. Denn der oftmals in den AGB verankerten Pflicht zur Datenaktualisierung kommen Kund:innen nur selten nach.

Doch eine laufende Überprüfung der Geschäftsbeziehung ist kostenintensiv und komplex – und damit nicht rentabel für Ihr Unternehmen. So ergibt sich ein Dilemma zwischen der rechtliche korrekten und der wirtschaftlich sinnvollen Verhaltensweise.

Allgemeine Sorgfaltspflicht zur Aktualisierung nach dem GwG

Verpflichtete nach GwG müssen in regelmäßigen Zeitabständen oder bei Auffälligkeiten die Aktualität von Kundendaten überprüfen und gegebenenfalls aktualisieren. Dies gibt der §10 GwG vor.

Die kontinuierliche Überwachung der Geschäftsbeziehung umfasst, neben den Transaktionen, auch alle Informationen und Dokumente die Sie von Ihren Kundinnen und Kunden besitzen.

Bei Missachtung drohen hohe Strafen in Form von Bußgeldern.

ClariLab Daten Knopfdruck

Aktuelle Kundendaten auf Knopfdruck in Ihr System

Unsere Schnittstelle verbindet Sie mit tagesaktuellen Daten zu über 68,9 Millionen natürlichen Personen. So erhalten Sie auf Knopfdruck neue Adressen, Telefonnummern und Namensänderungen.

Die Daten sind durch die SCHUFA geprüft und durch eine regulierte Quelle bestätigt. Neben den inhaltlichen Informationen stellen wir Ihnen auch das letzte Aktualisierungsdatum der Kundendaten zur Verfügung.

Mit unserer Schnittstelle halten Sie Ihre Sorgfaltspflichten nach GwG kinderleicht ein und sparen zusätzlich noch wertvolle Ressourcen.

Das Modul "Natürliche Personen - Stammdaten" im Überblick

Beste Datenqualität

Sie erhalten hohe, tagesaktuelle Daten zu 68,9 Millionen Personen.

Bequeme Schnittstelle

Alle Adressstammdaten werden Ihnen via REST-API direkt in Ihrem Kundensystem bereitgestellt.

Icon Uhr

Höchste Aktualität

Zu jeden Datensatz erhalten Sie das Datum der letzten Aktualisierung.

Bestätigte Quelle

Die bereitgestellten Daten wurden von einer regulierten Quelle wie beispielsweise einer Bank bestätigt.

Auch für Unternehmen

Neben den Daten von Privatkund:innen erhalten Sie auch Daten relevanter Personen aus Unternehmen.

Weniger Client Outreach

Dank der Schnittstelle müssen Sie weniger Kontakt mit Ihren Kund:innen halten und sparen so wertvolle Ressourcen.

Sie haben noch Fragen?

Sie haben weitere Fragen rund um unser Angebot der Datenaktualisierung, zu KYCnow oder das Thema Geldwäsche? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Nutzen Sie einfach das Kontaktformular und wir melden uns bei Ihnen.

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