von Lisa | März 18, 2024 | Releasenotes_DE
Neu: Automatische Abrufung von Handelsregisterauskünften für umgezogene Unternehmen Für Unternehmen, die von einem Handelsregister zu einem anderen umgezogen sind, muss oft auf Dokumente aus dem vorherigen Amtsgericht zurückgegriffen werden – z.B., wenn sich an den...
von Lisa | März 14, 2024 | Blogartikel
Der „Follow the Money“ Ansatz Geldwäsche – Deutschlands Kampfansage Deutschland hat genug – genug davon, als „Geldwäsche-Paradies“ zu gelten. Daher herrscht zurzeit viel Tatendrang, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Der letzte große Sieg: Die...
von Lisa | März 12, 2024 | Releasenotes_EN
Update: New AFC-Index Functions dentify risks from the high-risk industry, high-risk country and name screening categories at the touch of a button Receive a risk classification for each category, including details of what the risk consists of Upload your own risk...
von Lisa | März 12, 2024 | Releasenotes_DE
Update: Neue AFC-Index Funktionen Ermitteln Sie Risiken aus den Kategorien Hochrisikobranche, Hochrisikoland und Name-Screening einfach auf Knopfdruck Erhalten Sie je Kategorie eine Risikoeinstufung inklusive Details, worin das Risiko besteht Laden Sie bei Bedarf...
von Lisa | Feb. 23, 2024 | Blogartikel
Adverse Media Screening und seine Bedeutung im KYC-Prozess Schlechte Nachrichten für Verbrecher Woran erkennt man, ob ein Kunde „gut“ oder „schlecht“ ist? Im Kundenannahmeprozess von Banken, Versicherungen und anderen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz spielt...
