Mandanten-Onboarding für Steuerberater mit KYCnow

Schnell, sicher und gesetzeskonform – Unsere Software unterstützt Sie als Steuerberater und Steuerberaterin beim sicheren Onboarding von Mandanten, der Durchführung des KYC-Prozesses und damit der Einhaltung des Geldwäschegesetzes.

In 4 Schritten zum rechtssicheren Mandanten-Onboarding

KYCnow für Steuerberater und Steuerkanzleien
Mit KYCnow Sicherheit im Mandaten-Onboarding für Steuerberater

Sicherheit im Mandanten-Onboarding für Steuerberater

In der komplexen Welt der Steuerberatung kann ein einziger Fehltritt verheerende Folgen haben.

Fühlen Sie die Last der Verantwortung, wenn es darum geht, das Geldwäschegesetz einzuhalten? Fürchten Sie, dass Ihnen möglicherweise wichtige Details bei der Risikobewertung eines Mandanten entgehen?

Die Konsequenzen eines Fehlers können schwerwiegend sein: von hohen Bußgeldern über Reputationsschäden bis hin zum Verlust Ihrer Zulassung als Steuerberater.

Wir verstehen die Herausforderungen, denen Sie sich täglich stellen und die Sorgen, die Sie nachts wachhalten.

Genau deshalb wurde KYCnow entwickelt. Unsere Software unterstützt Sie nicht nur dabei, Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz zu erfüllen, sondern gibt Ihnen auch das Vertrauen und die Sicherheit, die Sie brauchen, um ruhig schlafen zu können.

Mandanten-Onboarding auf Knopfdruck: mit KYCnow und KanzleiDrive

Mit unserer Integration von KYCnow in die beliebte Steuerberater-Lösung KanzleiDrive halten Sie Ihre Pflichten nach dem Geldwäschegesetz spielend leicht ein.

KYCnow ermittelt Stammdaten in Echtzeit dank Anschluss an die SCHUFA-Datenbank. Damit profitieren Sie von höchster Datenqualität zu über 68 Millionen nationalen und 380 Millionen internationalen Daten von Privat- sowie Geschäftskunden.

Unsere bequeme Klickstrecke führt Sie Schritt für Schritt durch den Onboardingprozess. So arbeiten Sie jederzeit sicher und nach den aktuell gültigen rechtlichen Vorschriften.

Stammdaten

Aktuelle Stammdaten in Sekundenschnelle

Onboarding

Automatisiertes Onboarding neuer Mandanten

Sicherheit

Sicherer Signaturprozess durch Berechtigungsprüfung

Das Mandanten-Onboarding in 5 Schritten

Bei Annahme neuer Mandanten gilt es, diese genau zu prüfen. Dazu zählt auch die Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten sowie ein umfassendes Namensscreening.

1. Stammdaten

Dazu zählen der Name, die Anschrift und Kontaktdaten sowohl des Unternehmens als auch von Funktionsträgern und auftretenden Personen.

2. Wirtschaftlich Berechtigte

Wer steckt hinter dem Mandanten? In diesem Schritt ermitteln Sie wirtschaftlich Berechtigte und die Beteiligungsverhältnisse des potentiellen Mandanten.

3. Registerdokumente

Der Bezug von Registerdokumenten von Firmenkunden dient als Nachweis, Datengrundlage und Identifizierung von Unternehmen.

4. Namescreening

Nachdem alle Daten zur Verfügung stehen, werden die ermittelten Personen gegen Black- und Watchlists sowie Sanktions- und PeP-Listen geprüft.

5. DATEV-Export

Zum Abschluss des Prozesses können Sie die Daten mit nur einem Klick bequem in Ihren DATEV-Account exportieren. Der neue Mandant wird automatisiert angelegt.

Ihre Vorteile mit KYCnow und KanzleiDrive

Zeitersparnis

Sparen Sie wertvolle Zeit im Onboarding neuer Mandanten und beschleunigen Sie Ihre Geschäftsprozesse.

Fundierte Entscheidungen

Treffen Sie die richtigen Entscheidungen für Ihr Geschäft – ohne aufwendige Recherchen.

Einhaltung Compliance

Reduzieren Sie Ihre Risiken durch umfassende Überprüfung aller Beteiligten gegen relevante Sanktionslisten.

Benutzer-Freundlichkeit

Einfaches Arbeiten dank benutzerfreundlicher Oberfläche in einem Schritt-für-Schritt-Prozess.

FAQ zu KYCnow

Was genau ist KYCnow?

KYCnow ist eine Softwarelösung, die Steuerberatern beim automatisierten Onboarding von Mandanten hilft und sicherstellt, dass sie den KYC-Prozess (Know Your Customer) sowie die Vorschriften des Geldwäschegesetzes erfüllen.

Was genau ist KYCnow?

KYCnow ist eine Softwarelösung, die Steuerberatern beim automatisierten Onboarding von Mandanten hilft und sicherstellt, dass sie den KYC-Prozess (Know Your Customer) sowie die Vorschriften des Geldwäschegesetzes erfüllen.

Wie integriert sich KYCnow in KanzleiDrive?

KYCnow ist nahtlos in KanzleiDrive integriert, sodass Steuerberater den Onboarding-Prozess direkt aus der KanzleiDrive-Oberfläche heraus starten und verwalten können.

Wie integriert sich KYCnow in KanzleiDrive?

KYCnow ist nahtlos in KanzleiDrive integriert, sodass Steuerberater den Onboarding-Prozess direkt aus der KanzleiDrive-Oberfläche heraus starten und verwalten können.

Was passiert, wenn ich bereits einen anderen Onboarding-Prozess habe?

KYCnow ist flexibel und kann entweder als primäres Onboarding-Tool verwendet oder in bestehende Prozesse integriert werden, um die Compliance sicherzustellen.

Was passiert, wenn ich bereits einen anderen Onboarding-Prozess habe?

KYCnow ist flexibel und kann entweder als primäres Onboarding-Tool verwendet oder in bestehende Prozesse integriert werden, um die Compliance sicherzustellen.

Wie aktuell sind die Daten, die von KYCnow bereitgestellt werden?

KYCnow greift in Echtzeit auf die SCHUFA-Datenbank zu und bietet Daten von über 68 Millionen nationalen und 380 Millionen internationalen Kunden, sowohl privat als auch geschäftlich.

Wie aktuell sind die Daten, die von KYCnow bereitgestellt werden?

KYCnow greift in Echtzeit auf die SCHUFA-Datenbank zu und bietet Daten von über 68 Millionen nationalen und 380 Millionen internationalen Kunden, sowohl privat als auch geschäftlich.

Was passiert, wenn ein potenzieller Mandant auf einer Sanktionsliste steht?

KYCnow führt ein umfassendes Name-Screening durch und überprüft alle beteiligten Personen gegen relevante Sanktionslisten. Falls es einen Treffer gibt, werden Sie sofort informiert, sodass Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Was passiert, wenn ein potenzieller Mandant auf einer Sanktionsliste steht?

KYCnow führt ein umfassendes Name-Screening durch und überprüft alle beteiligten Personen gegen relevante Sanktionslisten. Falls es einen Treffer gibt, werden Sie sofort informiert, sodass Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Wie sicher sind meine Daten und die meiner Mandanten?

Datenschutz und Sicherheit haben für uns höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und in sicheren, DSGVO-konformen Rechenzentren gespeichert.

Wie sicher sind meine Daten und die meiner Mandanten?

Datenschutz und Sicherheit haben für uns höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und in sicheren, DSGVO-konformen Rechenzentren gespeichert.

Gibt es eine Demo oder einen Testzeitraum für KanzleiDrive und KYCnow?

Ja, wir bieten eine kostenlose Demo-Version an, damit Sie KYCnow in KanzleiDrive in Aktion sehen und dessen Vorteile selbst erleben können.

Gibt es eine Demo oder einen Testzeitraum für KanzleiDrive und KYCnow?

Ja, wir bieten eine kostenlose Demo-Version an, damit Sie KYCnow in KanzleiDrive in Aktion sehen und dessen Vorteile selbst erleben können.

Welche Kosten sind mit KanzleiDrive und KYCnow verbunden?

Die Kosten variieren je nach Nutzung und gewähltem Paket. Eine Übersicht der Preise von KanzleiDrive finden Sie hier.

Welche Kosten sind mit KanzleiDrive und KYCnow verbunden?

Die Kosten variieren je nach Nutzung und gewähltem Paket. Eine Übersicht der Preise von KanzleiDrive finden Sie hier.

Wie schnell kann ich mit KanzleiDrive und KYCnow starten?

Nach Abschluss des Vertrags und der Einrichtung können Sie in der Regel innerhalb weniger Tage mit der Nutzung starten.

Wie schnell kann ich mit KanzleiDrive und KYCnow starten?

Nach Abschluss des Vertrags und der Einrichtung können Sie in der Regel innerhalb weniger Tage mit der Nutzung starten.

Was passiert, wenn ich Unterstützung oder technischen Support benötige?

Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen oder technischen Problemen zu helfen.

Was passiert, wenn ich Unterstützung oder technischen Support benötige?

Unser engagiertes Support-Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, um Ihnen bei Fragen oder technischen Problemen zu helfen.

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