KYC für Leasinggesellschaften: Compliance sichern. Risiken minimieren.
Mit KYCnow meistern Sie Ihre GwG-Pflichten effizient, international und revisionssicher. Und sparen dabei Zeit, Kosten und Nerven.
In 30 Minuten zur perfekten KYC-Lösung
Diese Kunden vertrauen bereits auf KYCnow
KYC im Leasinggeschäft: Zwischen steigenden Anforderungen und wachsenden Risiken
Leasingunternehmen stehen vor besonderen Herausforderungen bei der Umsetzung ihrer KYC- und GwG-Pflichten: Internationale Kunden- und Partnerstrukturen, häufig wechselnde Beteiligte und komplexe Eigentumsverhältnisse erhöhen den Aufwand und das Risiko im Prüfprozess erheblich.
Manuelle, fragmentierte Prozesse kosten Zeit, binden Ressourcen und sind fehleranfällig. Gerade bei internationalen Mandaten stoßen viele Systeme schnell an ihre Grenzen – etwa bei der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter, der Prüfung von Transparenzregister-Einträgen oder der Abgabe von Unstimmigkeitsmeldungen.
Hinzu kommen steigende regulatorische Anforderungen: Die BaFin-AuAs 2025, das neue EU-AML-Paket und strengere Prüfintervalle setzen Compliance-Teams weiter unter Druck. Fehlerhafte oder verspätete Meldungen können nicht nur zu empfindlichen Bußgeldern führen, sondern auch die Reputation gefährden.
Warum KYCnow für Leasinggesellschaften die richtige Wahl ist
Mit KYCnow reduzieren Sie den Aufwand, minimieren Risiken und stellen sicher, dass Sie jederzeit GwG-konform arbeiten – ohne Ihre Ressourcen zu überlasten.
International
Komplexe Eigentümerstrukturen & internationale Partner zuverlässig prüfen.
Schnell
Unstimmigkeiten & Transparenzregister-Meldungen mit wenigen Klicks erledigen.
Entlastend
Compliance-Teams & Fachabteilungen spürbar entlasten.
Revisionssicher
Prozesse & Dokumentation auditfähig und jederzeit nachweisbar.
Zukunftsorientiert
Gewappnet für neue BaFin- & EU-Vorgaben ohne Mehraufwand.
Mit KYCnow meistern Sie Ihre KYC-Pflichten effizient und rechtssicher, auch bei internationalen Leasinggeschäften. So reduzieren Sie Haftungsrisiken nachhaltig.
Die KYCnow-Lösung: Modular, flexibel und auf Leasinggesellschaften zugeschnitten
KYCnow unterstützt Sie mit modernster Technologie und umfassender Datenbasis in jeder Phase des KYC-Prozesses – speziell auf die Anforderungen von Leasinggesellschaften ausgerichtet.
Die wichtigsten Module und Features im Überblick:
Basis-Informationen
Schnell und präzise Stammdaten, Prüfung der Identität, wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung von Besitzverhältnissen, Verflechtungen und Zwischengesellschaften – national und international.
Transparenzregister-Schnittstelle
Direkter Zugang zum Transparenzregister mit komfortablem Abgleich und Unstimmigkeitsmeldungen in wenigen Klicks.
Name- und Media Screening
Automatisierte Prüfung von Personen & Unternehmen gegen Sanktions-, PeP- und Blocklisten sowie auf negative Nachrichten, um Geschäftsbeziehungen mit sanktionierten oder risikobehafteten Parteien zu vermeiden.
Internationale Datenbasis
Zugriff auf verlässliche Informationen aus 186 Ländern – perfekt für internationale Partner- und Eigentümerstrukturen.
KYC-Monitoring
Laufende Aktualisierung Überwachung von Kunden- und Unternehmensdaten und Überwachung auf Veränderungen (z. B. neue Risiken, Gesetzesänderungen).
Automatisierte Risikobewertung
Einstufung des Geschäftspartners nach Risikoprofil (z. B. Branche, Herkunftsland, Transaktionsvolumen) und Anpassung der Prüfintensität.
KYCnow kombiniert die Expertise von SCHUFA und fino, um Ihnen eine moderne, zuverlässige und zukunftssichere Lösung zu bieten – perfekt für die Anforderungen von Leasingunternehmen.
Internationale Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow
Die CHG-MERIDIAN ist ein weltweit tätiges Leasingunternehmen.
Im täglichen Geschäft stand sie vor typischen Herausforderungen der Branche: unzureichende Datenqualität, hohe Kosten und langsame, fehleranfällige Prozesse.
In unserer Case Study lesen Sie, wie CHG-MERIDIAN mit KYCnow eine zentrale Lösung gefunden hat, um diese Herausforderungen effizient zu meistern und gleichzeitig die Compliance zu stärken.
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