KYC für Kreditinstitute: Effizient. Sicher. Regulatorisch immer einen Schritt voraus.

Erfüllen Sie die steigenden Anforderungen der Regulatorik ohne unnötigen Aufwand. Mit KYCnow optimieren Sie Ihre Prozesse und entlasten Ihre Teams.

In 30 Minuten zur perfekten KYC-Lösung

KYCnow auch für Kreditinstitute

Diese Kunden vertrauen bereits auf KYCnow

KYC-Prozess leicht gemacht - In nur 60 Sekunden

Steigende KYC-Anforderungen – wachsende Herausforderungen für Kreditinstitute

Kreditinstitute stehen heute vor komplexen Herausforderungen: Die wachsende Regulatorik erfordert immer umfangreichere Prüfungen, während Kosten und Aufwand kontinuierlich steigen. Internationale Großkunden, verschachtelte Eigentümerstrukturen und globale Compliance-Anforderungen erhöhen die Komplexität zusätzlich.

Häufige Probleme sind:

  • Manuelle, zeitaufwendige Prozesse in der KYC-Prüfung.
  • Ineffiziente Systeme und fragmentierte Datenquellen.
  • Hohe Kosten für regulatorische Anforderungen, die keinen direkten Mehrwert schaffen.

Diese Umstände belasten nicht nur die operativen Abläufe, sondern auch die Teams aus Analysten und Compliance-Experten, die tagtäglich mit diesen Aufgaben betraut sind.

Warum KYCnow die richtige Wahl für Ihr Finanzinstitut ist

Mit KYCnow meistern Sie die regulatorischen Herausforderungen effizient und zukunftssicher. Unsere Lösung ist speziell auf die Bedürfnisse von Kreditinsituten zugeschnitten und unterstützt Sie dabei, Prozesse zu optimieren und Kosten zu senken – ohne Kompromisse bei der Sicherheit und Compliance.

Skalierbarkeit

Perfekt geeignet für internationale Großkunden und komplexe Eigentümerstrukturen.

Effizienz

Reduzieren Sie manuelle Tätigkeiten und entlasten Sie Ihre Analysten- und Compliance-Teams.

Kosteneinsparung

Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit minimalem Aufwand und maximaler Präzision.

Aktualität

Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der Regulatorik – mit regelmäßigen Updates und automatisierten Prozessen.

Sicherheit

DSGVO-konforme Datenverarbeitung und Hosting auf deutschen Servern für höchste Standards.

Mit KYCnow schaffen Sie die Grundlage für ein effizientes und zukunftssicheres Compliance-Management – und gewinnen gleichzeitig mehr Zeit für strategische Aufgaben.

Die KYCnow-Lösung: Modular einsetzbar und auf
Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

KYCnow bietet eine umfassende Lösung, die speziell für die komplexen Anforderungen von Großbanken entwickelt wurde. Mit modernster Technologie und einer breiten Datenbasis unterstützt KYCnow Sie in jeder Phase des KYC-Prozesses – effizient und zuverlässig.
Die wichtigsten Features und Module im Überblick:

Basis-Informationen

Erhalten Sie schnell und präzise Stammdaten, Informationen zu wirtschaftlich Berechtigten, Verflechtungen und Zwischengesellschaften – national wie international.

Transparenzregister-Schnittstelle

Vereinfachen Sie den Zugang zu und die Prüfung von Einträgen im Transparenzregister. Dank der Schnittstelle können Sie Einmeldungen schnell und komfortabel vornehmen.

Name- und Media Screening

Prüfen Sie auftretende Personen sowie wirtschaftlich Berechtigte automatisiert gegen über 1.200 Black- und Watchlists, PeP- und Sanktionslisten sowie auf negative News.

Internationale Datenbasis

Zugriff auf Daten von 68 Millionen natürlichen Personen aus Deutschland und 380 Millionen Firmen- und Geschäftskunden aus 186 Ländern.

Dokumente & Auskünfte

Direkter Zugang zu wichtigen Unterlagen wie Registerauszügen, Gesellschafterlisten oder Bonitätsauskünften – alles aus einer Hand.

Flexibilität mit API und Web-Frontend

Nutzen Sie die KYCnow-Plattform so, wie es für Ihr Team am besten passt – per API oder über unser benutzerfreundliches Web-Frontend.

KYCnow kombiniert die Expertise von SCHUFA und fino, um Ihnen eine moderne, zuverlässige und zukunftssichere Lösung zu bieten – perfekt für die Anforderungen von Banken und Kreditinstituten.

Das sagen unsere Kunden

Mehr als 400 Unternehmen – darunter viele der größten Banken Deutschlands – setzen bereits auf KYCnow, um ihre KYC-Prozesse effizient und sicher zu gestalten. Als Joint Venture der SCHUFA und fino bieten wir Ihnen eine unvergleichliche Datenqualität und direkten Zugang zu über 380 Millionen internationalen Firmen- und Geschäftskundendaten sowie 68 Millionen nationalen Personenprofilen. Maximale Compliance, minimales Risiko – mit KYCnow.

„Die Zusammenarbeit mit und die Implementierung von KYCnow hat unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt. Diese Technologie passt sehr gut zu unserem Bedarf und unterstützt uns dabei, unseren Geschäftskunden ein noch besseres Banking-Erlebnis zu bieten.“

Nadine Methner

Head of Business Banking ING Deutschland

Ergänzen Sie Ihre KYC-Prozesse – maßgeschneiderte Add-Ons für Kreditinstitute

Neben unserer zentralen KYC-Lösung bietet KYCnow Ihnen eine Vielzahl an zusätzlichen Services, um Ihre Prozesse noch effizienter zu gestalten und neue regulatorische Anforderungen mühelos zu erfüllen.

KYC Operations – Wir übernehmen für Sie

  • Recherche: Analyse zusätzlicher Quellen und Prüfung von Jahresabschlüssen.
  • Kundenkontakt: Lokale, präzise Kommunikation mit Ihren Kunden – inklusive Eskalationsmanagement.
  • Assessment: Detaillierte Einblicke in Geschäftsbeziehungen und Abläufe.

Mehr zu KYC-Operations

KYC-Monitoring – Kontinuierliche Überwachung Ihrer Kunden

Mit unserem Monitoring-System erkennen Sie Änderungen in Echtzeit und erfüllen Ihre Sorgfaltspflichten effizient.

  • Überwachung von 37 Datenpunkten, darunter Stammdaten und Unternehmenskennzahlen.
  • Automatische Aktualisierungen und Benachrichtigungen bei wesentlichen Änderungen.
  • Reduktion rechtlicher Risiken durch lückenlose Compliance.

Mehr zu KYC-Monitoring

Regular Review natürliche Personen – Immer aktuelle Kundendaten

Halten Sie Ihren Kundenstamm automatisch aktuell – mit tagesaktuellen Daten aus regulierten Quellen.

  • Adressdaten und Qualitätsmerkmale mit präzisem Zeitstempel.
  • Vereinfachte Erfüllung von Sorgfaltspflichten und bessere Kundenansprache.
  • Ressourcenersparnis durch vollautomatisierte Prozesse.

Mehr zu Regular Review

KYC Operations – Wir übernehmen für Sie

  • Recherche: Analyse zusätzlicher Quellen und Prüfung von Jahresabschlüssen.
  • Kundenkontakt: Lokale, präzise Kommunikation mit Ihren Kunden – inklusive Eskalationsmanagement.
  • Assessment: Detaillierte Einblicke in Geschäftsbeziehungen und Abläufe.

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KYC-Monitoring – Kontinuierliche Überwachung Ihrer Kunden

Mit unserem Monitoring-System erkennen Sie Änderungen in Echtzeit und erfüllen Ihre Sorgfaltspflichten effizient.

  • Überwachung von 37 Datenpunkten, darunter Stammdaten und Unternehmenskennzahlen.
  • Automatische Aktualisierungen und Benachrichtigungen bei wesentlichen Änderungen.
  • Reduktion rechtlicher Risiken durch lückenlose Compliance.

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Regular Review natürliche Personen – Immer aktuelle Kundendaten

Halten Sie Ihren Kundenstamm automatisch aktuell – mit tagesaktuellen Daten aus regulierten Quellen.

  • Adressdaten und Qualitätsmerkmale mit präzisem Zeitstempel.
  • Vereinfachte Erfüllung von Sorgfaltspflichten und bessere Kundenansprache.
  • Ressourcenersparnis durch vollautomatisierte Prozesse.

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