KYB & Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow
KYB & Geschäftspartner-prüfung mit KYCnow
Mit der digitalen KYB-Lösung von KYCnow helfen wir Ihnen dabei, Ihre weltweiten Lieferanten und Kunden im Detail zu prüfen.
In 30 Minuten zur perfekten KYB-Lösung
Internationale Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow
Finanzkriminalität, Sanktionen, Zahlungsverhalten und Lieferengpässe: Kennen Sie Ihre Geschäftspartner?
Die Zusammenarbeit mit bestehenden und vor allem neuen Unternehmen macht Ihr Geschäft attraktiv und verspricht Wachstum und Profitabilität. Doch dies bringt in unserer global vernetzen Welt auch viele Herausforderungen mit sich.
Während Sie Ihre Geschäftspartner früher noch persönlich kannten, wird die Zusammenarbeit vor allem auf internationaler Ebene immer komplexer. Wissen Sie genau, wie das Geschäft Ihrer Lieferanten und Kunden aufgebaut ist? Kennen Sie zum Beispiel die Lieferketten bis ins kleinste Detail?
Die Antworten auf diese Fragen sind nicht nur von rechtlicher Bedeutung – sie sind auch relevant für den nachhaltigen Erfolg Ihres Unternehmens. Eine ganzheitliche Geschäftspartnerprüfung ist damit keine Option mehr. Sie ist heutzutage unerlässlich.
Automatisierte KYB-Verfahren: Datenqualität erhöhen und Geschäftsrisiken senken
Um Klarheit über Ihre neuen und bestehenden Geschäftspartner zu erhalten, sind aktuelle und umfangreiche Daten notwendig. Im Sinne der Kosteneffizienz und Skalierbarkeit Ihres Geschäfts muss die Datenprüfung digital und automatisiert erfolgen.
Mit unserer Lösung KYCnow bieten wir Ihnen eine modulare Plattform, welche all Ihre Anforderungen an eine digitale Geschäftspartnerprüfung erfüllt. Mit KYCnow profitieren Sie von einer Schnittstelle zu über 68 Millionen nationalen Privatkundendaten und 380 Millionen nationalen und internationalen Daten von Firmen- und Geschäftskunden.
Alle relevanten Informationen zu Ihren Geschäftspartnern sind mit KYCnow nur wenige Klicks entfernt.
Die 3 Phasen der Geschäftspartnerprüfung
1. Prüfung neuer Geschäftspartner
Vor der Zusammenarbeit mit neuen Partnern gilt es, folgende Risiken zu prüfen:
- Länderrisiko
- Branchenrisiken
- Sanktionsrisiken
- Geldwäscherisiken
- Terrorfinanzierungsrisiken
- Risiken in der Lieferkette
2. Aktualisierung von Bestandspartnern
Die Informationen von Ihren Bestandspartnern sollten regelmäßig aktualisiert werden, um neue Risiken frühzeitig zu erkennen. Zu prüfen sind insbesondere:
- Veränderungen an den Stammdaten
- Negative Nachrichten
- Veränderte Risiken
- Neue Gesetzeslage
3. Überprüfung aufgrund von Ereignissen
Tritt ein kurzfristiges Ereignis ein, sollten Sie sofort reagieren. Eine zu langsame Reaktion auf neue Umstände kann geschäftsschädigend sein.
Veränderungen erfordern eine unmittelbare Prüfung des Risikos für Sanktionen oder neuer Risiken in der Lieferkette.
Die Komplexität liegt darin, relevante Änderungen rechtzeitig zu erkennen.
KYCnow: Ihre KYB-Lösung im Überblick
Basis-Informationen
Sekundenschnelle Bereitstellung von Stammdaten, wirtschaftlich Berechtigen, Verflechtungen und Zwischengesellschaften.
Sanktionslistenprüfung
Tagesaktueller Abgleich aller relevanten Personen auf nationalen und internationalen Sanktionslisten.
Name-Screening
Prüfung auftretender Personen und wirtschaftlich Berechtigter gegen über 1.200 PEP- und Risikolisten.
Internationale Daten
Daten von 380 Millionen Unternehmen aus 186 Länder und 200+ Jurisdiktionen.
Wirtschaftsauskünfte
Bereitstellung von umfangreichen B2B-Bonitätsauskünften.
API und Web-Frontend
Freie Wahl, ob Sie unsere Schnittstelle nutzen oder im Web-Frontend arbeiten wollen.
So nutzen unsere Kunden KYCnow
Internationale Geschäftspartnerprüfung mit KYCnow
Die CHG-MERIDIAN ist ein international agierendes Leasingunternehmen.
In ihrem alltäglichen Geschäft sah sich das Unternehmen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: Unzulängliche Datenqualität, zu hohe Kosten, ineffiziente Prozesse.
In unserer Case Study erfahren Sie, wie die CHG-MERIDIAN mit KYCnow ein zentrales Tool finden konnte, um diese Herausforderungen zu lösen.
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