Sanktionslistenprüfung mit KYCnow
Sanktionslisten-prüfung mit KYCnow
Sanktionslistenprüfung sicher und effizient durchführen
In nur 30 Minuten zur perfekten KYC-Lösung.
Kundenreferenzen
Geschäftspartner auf Sanktionen prüfen: Verstöße vermeiden, Risiken minimieren
Sanktionen sind mehr als nur eine rechtliche Verpflichtung – sie schützen Ihr Unternehmen vor schwerwiegenden Konsequenzen. Ein Verstoß gegen Sanktionsregelungen kann hohe Geldstrafen, Reputationsverluste und sogar Freiheitsstrafen nach sich ziehen.
Das sogenannte mittelbare Bereitstellungsverbot macht die Prüfung zusätzlich komplex.
Mit den verschärften Vorgaben durch das Sanktionsdurchsetzungsgesetz (SDG) und die EU-Sanktionspakete wird das Netz der Regelungen immer enger – und die Anforderungen an Ihr Risikomanagement immer höher.
Kennen Sie die Eigentümerstrukturen Ihrer Geschäftspartner?
Wissen Sie, ob Ihre Importeure, Lieferanten oder deren Eigentümer auf einer Sanktionsliste stehen?
Können Sie sicherstellen, dass Sie nicht indirekt sanktionierte Personen unterstützen?
So schützen Sie Ihr Unternehmen, bevor ein Schaden entsteht.
KYCnow im Überblick
Sanktionslisten-Prüfung
Gleichen Sie relevante Sanktionierungen einzelner Personen und Organisationen tagesaktuell auf nationalen und internationalen Sanktionslisten ab.
Internationale Daten und Verflechtungs-informationen
Erhalten Sie globale Daten von 380 Millionen Unternehmen und ihren Eigentümerstrukturen aus 186 Länder und 200+ Jurisdiktionen.
Internationale Daten und Verflechtungsinformationen
Erhalten Sie globale Daten von 380 Millionen Unternehmen und ihren Eigentümerstrukturen aus 186 Länder und 200+ Jurisdiktionen.
Namescreening
Prüfen Sie auftretende Personen und wirtschaftlich Berechtigte zusätzlich gegen über 1.200 PEP- und Risikolisten.
Geschäftspartner auf Sanktionen prüfen: Verstöße vermeiden, Risiken reduzieren
1. Relevante Sanktionslisten identifizieren
Es gibt viele verschiedene Sanktionslisten, die von verschiedenen Organisationen und Ländern gepflegt werden. Identifizieren Sie, welche für Ihre Geschäftstätigkeit relevant sind.
2. Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen
Dies sollte nicht nur bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, sondern auch regelmäßig während der Geschäftsbeziehung erfolgen.
3. Sanktionslisten regelmäßig aktualisieren
Sanktionslisten werden regelmäßig aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit den neuesten Versionen arbeiten.
4. Ergebnisse dokumentieren
Halten Sie fest, wann welche Prüfungen durchgeführt wurden und was das Ergebnis war.
5. Maßnahmen ergreifen
Wenn ein Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste steht, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann von weiteren Untersuchungen bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung reichen.
6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen
Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Sanktionslistenprüfung befassen, entsprechend geschult sind und die Bedeutung und Konsequenzen einer solchen Prüfung verstehen.
1. Relevante Sanktionslisten identifizieren
Es gibt viele verschiedene Sanktionslisten, die von verschiedenen Organisationen und Ländern gepflegt werden. Identifizieren Sie, welche für Ihre Geschäftstätigkeit relevant sind.
2. Geschäftspartner gegen Sanktionslisten prüfen
Dies sollte nicht nur bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung, sondern auch regelmäßig während der Geschäftsbeziehung erfolgen.
3. Sanktionslisten regelmäßig aktualisieren
Sanktionslisten werden regelmäßig aktualisiert. Stellen Sie sicher, dass Sie immer mit den neuesten Versionen arbeiten.
4. Ergebnisse dokumentieren
Halten Sie fest, wann welche Prüfungen durchgeführt wurden und was das Ergebnis war.
5. Maßnahmen ergreifen
Wenn ein Geschäftspartner auf einer Sanktionsliste steht, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Dies kann von weiteren Untersuchungen bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung reichen.
6. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schulen
Stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit der Sanktionslistenprüfung befassen, entsprechend geschult sind und die Bedeutung und Konsequenzen einer solchen Prüfung verstehen.
KYCnow: Ihre Software zur Sanktionslistenprüfung
Unsere Checkliste zeigt: Eine Sanktionslistenprüfung erledigt sich nicht einfach nebenbei. Ständig wechselnde Rahmenbedingungen führen zu hohem Aufwand und zusätzlichen Kosten. Doch das geht auch anders:
Mit KYCnow bieten wir eine Lösung zur digitalen und automatisierten Prüfung von Sanktionslisten.
Mit unserer Software prüfen Sie mit wenigen Klicks Ihre Geschäftspartner, Kundinnen und Kunden auf über 1.200 Black- und Watchlists sowie allen relevanten Sanktionslisten.
Dabei greift KYCnow immer auf die aktuellen Sanktionslisten zu, sodass Sie rechtlich jederzeit auf der sicheren Seite sind. Die ermittelten Daten und Prüfungsergebnisse werden revisionssicher in unserer Plattform gespeichert.
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