Vollständige KYC-Prüfung in nur 60 Sekunden – automatisiert mit KYCnow

Mit KYCnow erfüllen Banken und Verpflichtete ihre GwG-Anforderungen in Rekordzeit – digital, effizient und rechtssicher.

Mit einem Klick zur perfekten KYC-Lösung – jetzt im persönlichen Termin kennenlernen.

Die gesamte Plattform von KYCnow auf einer Seite erklärt

KYC-Prozess leicht gemacht

Manuelle KYC-Prozesse sind oft zeitaufwändig, fehleranfällig und mit hohen Kosten verbunden. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Anforderungen stetig, insbesondere für Banken, Versicherungen und Leasingunternehmen.

KYCnow unterstützt GwG-Verpflichtete und Unternehmen, diese Herausforderungen zu meistern: Über 400 Kunden, darunter viele der größten Banken Deutschlands, vertrauen bereits auf unsere Plattform, um ihre KYC-Akten vollständig automatisiert zu erstellen.

Einfach. Automatisch. Überzeugend.

Gesetzeskonform

Halten Sie regulatorische Anforderungen auf Knopfdruck ein – vollständig rechtssicher und aktuell.

Automatisch

KYC-Akten schneller als je zuvor: Vollständige Prüfungen in nur 60 Sekunden – ohne manuellen Aufwand.

Flexibel

Passen Sie KYCnow an Ihre Bedürfnisse an: Als Komplettlösung oder modular einsetzbar für maximale Anpassungsfähigkeit.

KYC-Module, die sich Ihren Anforderungen anpassen

KYCnow passt sich perfekt an Ihre Bedürfnisse an – unabhängig ob Sie nur grundlegende KYC-Funktionen oder spezialisierte Module benötigen. Mit unserer modularen Plattform kombinieren Sie genau die Services, die für Ihre Prozesse relevant sind. So bleibt Ihr KYC-Prozess effizient, flexibel und zukunftssicher.

Basis-Modul

Mit dem Basis-Modul von KYCnow legen Sie den Grundstein für eine vollautomatisierte und gesetzeskonforme KYC-Prüfung. Profitieren Sie von hochwertigen Stammdaten (national und international), Handelsregisterdokumenten sowie B2B-Wirtschaftsauskünften aus verlässlichen Quellen. Die Verflechtungsanalyse zeigt wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) transparent auf. Über die direkte Anbindung an das Transparenzregister können Sie Daten abrufen, abgleichen und Unstimmigkeiten rechtskonform melden – ohne Medienbruch. So sparen Sie Zeit, reduzieren Risiken und sind regulatorisch stets auf der sicheren Seite.

AML-Screening-Modul

Mit dem AML-Screening-Modul von KYCnow prüfen Sie Kunden und Geschäftspartner automatisiert gegen mehr als 1.200 PeP-, Sanktions-, Watch- und Blacklists sowie auf negative Nachrichten.

Namescreening
Im Namescreening werden Unternehmensnamen, wirtschaftlich Berechtigte, gesetzliche Vertreter sowie optional auftretende Personen und Zwischengesellschaften überprüft. Sie definieren flexibel, welche Listen geprüft und welche Personenkategorien einbezogen werden sollen. Das System erkennt automatisch auch ähnliche Namen und Tippfehler – inklusive transparenter Trefferquote. So erkennen Sie potenzielle Risiken zuverlässig, ohne von irrelevanten Treffern überflutet zu werden.

Media Screening
Ergänzend durchsucht unser KI-gestütztes Media Screening Nachrichtenquellen nach negativen Medienberichten zu geprüften Personen oder Unternehmen. Irrelevante oder doppelte Treffer werden automatisch herausgefiltert – relevante Informationen erscheinen übersichtlich und können direkt in die Risikoprüfung einbezogen werden. Das spart Zeit, sorgt für Klarheit und ermöglicht eine fundierte Entscheidung auf Basis öffentlicher Informationen.

Outreach-Modul

Mit dem Outreach-Modul haben sie einen direkten Draht zu Ihren Kunden – medienbruchfrei, nachvollziehbar und voll integriert in Ihren KYC-Prozess.

Ihre Kunden erhalten einen personalisierten Link, über den sie:

automatisch ermittelte Basisdaten und Funktionsträger prüfen und bestätigen,
wirtschaftlich Berechtigte melden,
fehlende Dokumente hochladen können.

Alle Eingaben und Nachweise werden direkt in KYCnow übernommen und dokumentiert – ohne manuelle Nacharbeit. Optional kann der Prozess um das Fernident-Modul ergänzt werden.

Das Outreach-Modul ist flexibel einsetzbar: Als Whitelabel-Lösung in Ihrem Design oder per API-Anbindung direkt in Ihre bestehende Infrastruktur integrierbar.

Fernident-Modul

Mit dem Fernident-Modul legitimieren sich Ihre Kunden direkt aus dem KYC-Prozess heraus – schnell, rechtssicher und ganz ohne Medienbruch. Sie wählen den gewünschten Ident-Dienstleister (z. B. IDnow, WebID, POSTIDENT u. a.) direkt in KYCnow, senden den Link und Ihr Kunde führt die Identifikation durch.

Die Ergebnisse werden automatisch und revisionssicher in der Kundenakte abgelegt.

KYC-Monitoring-Modul

Mit dem KYC-Monitoring überwachen Sie laufend alle relevanten Kunden- und Unternehmensdaten: von Stammdaten über wirtschaftlich Berechtigte bis hin zu Funktionsträgern, Beteiligungen und Jahresabschlüssen.

Veränderungen werden automatisch erkannt: Nicht-wesentliche Informationen werden direkt aktualisiert, bei wesentlichen Änderungen werden Sie aktiv benachrichtigt. So erfüllen Sie Ihre Sorgfaltspflichten effizient, vermeiden manuelle Massenprüfungen und minimieren regulatorische Risiken.

Die Prüfung erfolgt in Echtzeit auf Basis von 37 Datenpunkten und zuverlässigen Quellen wie Handelsregister, Auskunfteien und offiziellen Webseiten. Für eine lückenlose, revisionssichere und zukunftssichere Compliance.

In fünf Schritten zur präzisen Risikoeinstufung

1. Unternehmen identifizieren

Automatische Bereitstellung von Stammdaten Ihrer Kunden und Geschäftspartner – inklusive Informationen zu Unternehmen, auftretenden Personen und Funktionsinhabern. So sparen Sie Zeit und reduzieren Fehler.

2. Dokumente beschaffen

Erhalten Sie Handelsregisterauszüge, Wirtschaftsauskünfte und Transparenzregisterinformationen direkt aus Primärquellen. Alles strukturiert und sofort verfügbar für maximale Effizienz.

3. Verflechtungen analysieren

Visualisieren Sie komplexe Unternehmensstrukturen, ermitteln Sie wirtschaftlich Berechtigte und analysieren Sie Beteiligungen – alles auf einen Blick und ohne manuellen Aufwand.

4. Namescreening durchführen

Prüfen Sie Personen und wirtschaftlich Berechtigte gegen mehr als 1.200 PEP- und Sanktionslisten, Black- und Watchlists sowie auf negative Schlagzeilen. Reduzieren Sie Risiken, bevor sie entstehen.

5. Risikoeinstufung mit AFC-Index

Nutzen Sie den AFC-Index für fundierte Entscheidungen: Integrieren Sie eigene Risikokriterien wie Risikobranchen, Hochrisikodrittstaaten und geltende Sorgfaltspflichten in Ihre Bewertung.

Ihr Ergebnis: Die vollständige Risikoanalyse

Nach Abschluss der fünf Schritte erhalten Sie eine umfassende und revisionssichere Risikoeinstufung. Sämtliche Daten, Dokumente und Bewertungen stehen Ihnen strukturiert in Ihrer KYC-Akte zur Verfügung – jederzeit abrufbar, rechtssicher und bereit für Ihre Compliance-Prozesse.

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Erleben Sie selbst, wie einfach und effizient KYC-Prozesse mit KYCnow werden können. Überzeugen Sie sich unverbindlich von der führenden Lösung für automatisierte KYC-Prozesse.

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