Automatisieren Sie Ihre Transparenzregister-Pflicht​

Automatisieren Sie Ihre Transparenz-registerpflicht

Mit unserer Schnittstelle erfüllen Sie Ihre gesetzliche Pflicht einfach auf Knopfdruck.

In nur 30 Minuten zur perfekten KYC-Lösung.

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Transparenzregisterpflicht mit KYCnow erfüllen

Diese Kunden vertrauen bereits auf unseren Transparenzregister-Service

Hallo, Automatisierung!

Jetzt gibt es eine Lösung, mit der Sie Ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nur schneller, sondern auch einfacher und stressfreier nachkommen können.

Unsere Lösung bietet Ihnen die Freiheit, sich wieder auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Ihr Geschäft. Mit fortschrittlicher Technologie und einer benutzerfreundlichen Plattform nehmen wir Ihnen den Druck von den Schultern und geben Ihnen die Sicherheit, die Sie benötigen.

Willkommen in der Zukunft der Transparenzregister-Verwaltung – effizient, sicher und compliant.

Tschüss, lästige Pflicht!

Seit dem 1. Januar 2020 besteht für Finanzinstitute und andere Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz die Pflicht, jeden Kunden auf einen Auszug aus dem Transparenzregister zu prüfen. Auf dem Auszug finden sich die wirtschaftlich Berechtigten der jeweiligen Unternehmen.

Die Verpflichteten müssen diesen Auszug mit den ihnen vorliegenden Infos abgleichen. Bei Unstimmigkeiten muss eine Meldung an das Transparenzregister erfolgen.

Das Problem: Der Abzug, Abgleich und die Unstimmigkeitsmeldung bringen einen hohen manuellen Aufwand mit sich. Effizienz sieht anders aus. Zusätzlich drohen hohe Bußgelder, sollten Sie Ihren Pflichten nicht ausreichend nachkommen.

%

schneller

im Vergleich zum manuellen Abgleich und zur manuellen Meldung über das Transparenzregister

Schnell. Einfach. Automatisiert.

Um als Unternehmen erfolgreich zu sein, müssen Sie Zeit, Kosten und Risiken ausbalancieren. Mit dem Transparenzregister-Modul von KYCnow arbeiten Sie schneller und effektiver als über den manuellen Weg.

Ob Abzug, Abgleich oder Einmeldung: Alle relevanten Vorgänge können Sie bequem über unsere Oberfläche durchführen. Die Prozessschritte werden sauber dokumentiert und nachvollziehbar gespeichert.

Schaffen Sie mehr Zeit für das Wesentliche – mit KYCnow.

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Warum KYCnow?

Höchste Datenqualität

Wir verbinden Sie mit geprüften Daten zu 68,9 Millionen natürlichen Personen aus Deutschland dank Schnittstelle zur umfassenden Datenbank unserer Muttergesellschaft, der SCHUFA Holding AG.

Moderne Technologie

Als Tochterfirma des FinTechs fino stellen wir Ihnen die beste Technologie zur Verfügung, die es Ihnen leicht macht, die richtigen Entscheidungen auf Basis fundierter Daten zu treffen.

Zufriedene Kunden

Bereits über 400 Kreditinstitute, Leasingunternehmen, Steuerberater und Immobilienmakler vertrauen auf unsere Expertise im Bereich KYC und Geldwäscheprävention.

Das Transparenzregister-Modul von KYCnow im Detail

Unser Transparenzregister-Modul vereinfacht Ihre Compliance-Prozesse spürbar – von der ersten Anfrage bis zur finalen Meldung. Mit unserem Service erleben Sie eine nahtlose Integration und Automatisierung der drei entscheidenden Schritte: Abruf der Daten, präziser Abgleich und effiziente Meldung von Unstimmigkeiten.

Jeder Schritt ist darauf ausgerichtet, Ihnen Zeit zu sparen, Fehler zu minimieren und sicherzustellen, dass Ihre Geldwäsche-Compliance stets den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Screenshot vom Transparenzregister von KYCnow

Transparenzregister abrufen

Mit nur zwei Klicks können Sie den Transparenzregister-Auszug direkt in KYCnow abrufen. Der Auszug wird mit Abrufdatum nachvollziehbar abgelegt, sodass Sie Ihre Pflicht zur Dokumentation automatisch erfüllen. Und das alles in einem einzigen Tool.

Transparenzregisterabgleich

Die in KYCnow ermittelten Daten zum wirtschaftlichen Berechtigten werden direkt neben den Daten aus dem Transparenzregister-Auszug angezeigt. Das macht einen Abgleich so einfach wie nie zuvor.

Unstimmigkeitsmeldung

Sollten Sie eine Unstimmigkeit feststellen, können Sie diese mit wenigen Klicks direkt melden. Falls es keine Abweichung gibt, können Sie auch dies angeben – das Ergebnis Ihrer Prüfung wird nachvollziehbar in KYCnow abgespeichert.

Transparenzregister abrufen

Mit nur zwei Klicks können Sie den Transparenzregister Auszug direkt in KYCnow abrufen. Der Auszug wird mit Abrufdatum nachvollziehbar abgelegt, sodass Sie Ihre Pflicht zur Dokumentation automatisch erfüllen. Und das alles in einem einzigen Tool.

Transparenzregister-abgleich

Die in KYCnow ermittelten Daten zum wirtschaftlichen Berechtigten werden direkt neben den Daten aus dem Transparenzregister-Auszug angezeigt. Das macht einen Abgleich so einfach wie nie zuvor.

Unstimmigkeits-meldung

Sollten Sie eine Unstimmigkeit feststellen, können Sie diese mit wenigen Klicks direkt melden. Falls es keine Abweichung gibt, können Sie auch dies angeben – das Ergebnis Ihrer Prüfung wird nachvollziehbar in KYCnow abgespeichert.

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FAQ zum Transparenzregister-Modul

Wer ist zum Abzug, Abgleich und zur Unstimmigkeitsmeldung an das Transparenzregister verpflichtet?

Nach dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind alle Verpflichtete wie Finanzinstitute, Notare, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Steuerberater und andere im GwG genannte Berufsgruppen dazu angehalten, den Transparenzregister-Auszug abzurufen, die darin enthaltenen Angaben mit eigenen Daten abzugleichen und bei Unstimmigkeiten eine Meldung an das Transparenzregister zu erstatten.

Diese Pflicht dient der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch eine transparente Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und anderen juristischen Personen.

Welche Strafen drohen, wenn man die Transparenzregister-Pflicht nicht erfüllt?

Bei Nichteinhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister können erhebliche Bußgelder verhängt werden. Die genauen Strafen können variieren, aber gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes können Bußgelder bis zu 150.000 Euro für einfache Verstöße und bis zu 1 Million Euro oder mehr für schwerwiegende Verstöße, wie die wiederholte oder systematische Nichtbeachtung der Meldepflichten, anfallen.

In einigen Fällen kann das Bußgeld auch höher als 1 Million Euro sein, wenn dies dem wirtschaftlichen Vorteil entspricht, den der Verpflichtete aus dem Verstoß gezogen hat.

Die genauen Bestimmungen finden Sie in §56 GwG.

Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Ein wirtschaftlich Berechtigter ist laut Geldwäschegesetz jede natürliche Person, die letztendlich die Kontrolle über eine juristische Person oder eine Rechtsgestaltung ausübt und/oder mehr als 25% der Kapitalanteile besitzt oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert.

Der Zweck dieser Regelung ist es, die tatsächlichen Eigentümerstrukturen von Unternehmen transparent zu machen und dadurch zu verhindern, dass Personen unerkannt bleiben, die möglicherweise versuchen, ihre Identität hinter Unternehmensstrukturen zu verbergen. Dies dient der Vorbeugung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Welche Voraussetzungen muss man zur Nutzung des Transparenzregister-Moduls von KYCnow erfüllen?

Um das Transparenzregister-Modul nutzen zu können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ein aktiver Vertrag mit der ClariLab GmbH und Co. KG über das Transparenzregister-Modul.
Ein Nutzerkonto auf der Transparenzregister-Plattform.

Die Einsichtnahmeschnittstelle des Transparenzregisters muss freigeschaltet sein. Dazu finden Sie hier eine Anleitung.

Was kostet das Transparenzregister-Modul von KYCnow?

Unser KYCnow-Angebot basiert auf einem Pay-per-Use-Preismodell. Sie zahlen nur, was Sie auch nutzen. Gerne stellen wir Ihnen unser aktuelles Preisverzeichnis zur Verfügung. Melden Sie sich dazu einfach via Kontaktformular.

Wer ist zum Abzug, dem Abgleich und der Unstimmigkeits-meldung an das Transparenzregister verpflichtet?

Nach dem deutschen Geldwäschegesetz (GwG) sind alle Verpflichtete wie Finanzinstitute, Notare, Rechtsanwälte, Immobilienmakler, Steuerberater und andere im GwG genannte Berufsgruppen dazu angehalten, den Transparenzregister-Auszug abzurufen, die darin enthaltenen Angaben mit eigenen Daten abzugleichen und bei Unstimmigkeiten eine Meldung an das Transparenzregister zu erstatten.

Diese Pflicht dient der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch eine transparente Offenlegung der wirtschaftlich Berechtigten von Unternehmen und anderen juristischen Personen.

Welche Strafen drohen, wenn man die Transparenzregister-Pflicht nicht erfüllt?

Bei Nichteinhaltung der Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister können erhebliche Bußgelder verhängt werden. Die genauen Strafen können variieren, aber gemäß den Bestimmungen des Geldwäschegesetzes können Bußgelder bis zu 150.000 Euro für einfache Verstöße und bis zu 1 Million Euro oder mehr für schwerwiegende Verstöße, wie die wiederholte oder systematische Nichtbeachtung der Meldepflichten, anfallen.

In einigen Fällen kann das Bußgeld auch höher als 1 Million Euro sein, wenn dies dem wirtschaftlichen Vorteil entspricht, den der Verpflichtete aus dem Verstoß gezogen hat.

Die genauen Bestimmungen finden Sie in §56 GwG.

Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Ein wirtschaftlich Berechtigter ist laut Geldwäschegesetz jede natürliche Person, die letztendlich die Kontrolle über eine juristische Person oder eine Rechtsgestaltung ausübt und/oder mehr als 25% der Kapitalanteile besitzt oder mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert.

Der Zweck dieser Regelung ist es, die tatsächlichen Eigentümerstrukturen von Unternehmen transparent zu machen und dadurch zu verhindern, dass Personen unerkannt bleiben, die möglicherweise versuchen, ihre Identität hinter Unternehmensstrukturen zu verbergen. Dies dient der Vorbeugung gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Welche Voraussetzungen muss man zur Nutzung des Transparenzregister-Moduls von KYCnow erfüllen?

Um das Transparenzregister-Modul nutzen zu können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

Ein aktiver Vertrag mit der ClariLab GmbH und Co. KG über das Transparenzregister-Modul.
Ein Nutzerkonto auf der Transparenzregister-Plattform.

Die Einsichtnahmeschnittstelle des Transparenzregisters muss freigeschaltet sein. Dazu finden Sie hier eine Anleitung.

Was kostet das Transparenzregister-Modul von KYCnow?

Unser KYCnow-Angebot basiert auf einem Pay-per-Use-Preismodell. Sie zahlen nur, was Sie auch nutzen. Gerne stellen wir Ihnen unser aktuelles Preisverzeichnis zur Verfügung. Melden Sie sich dazu einfach via Kontaktformular.