KYCnow Blog

Immer aktuelle News
zu KYC, KYCnow und
Geldwäscheprävention

Die Financial Intelligence Unit (FIU) im Kampf gegen Geldwäsche

In den letzten Tagen und Wochen wurde die FIU (Financial Intelligence Unit) auf öffentlicher Bühne, besonders stark durch die Presse kritisiert und rückt dadurch immer mehr in die öffentliche Wahrnehmung.…

07.10.2021Artikel lesen

NEU: Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche

Mit Teil 1 unserer dreiteiligen Reihe zum aktuellen Thema „Europas Gesetzespaket gegen Geldwäsche“ möchten wir Sie umfassend über die weitreichenden Änderungen der Europäische Kommission (EK) informieren. Das Gesetzespaket der EK…

12.08.2021Artikel lesen

Das TraFinG – Ein Überblick über das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz

Das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) wird am 01.08.2021 in Kraft treten durch die übereinstimmende Billigung des Bundestagsbeschlusses zum TraFinG vom 10. Juni 2021 seitens des Bundesrates vom 25. Juni 2021.…

29.07.2021Artikel lesen

CEOs Tobias Eiß und Tobias Weber der ClariLab GmbH

„KYC-Prozess mit Anbindung internationaler Daten und Register vollumfänglich abgebildet”

Nach der Anbindung der Dun&Bradstreet-Unternehmensdatenbank folgt mit der Anbindung ausländischer Register über kompany an die KYCnow-Plattform ein weiterer Schritt, um die Plattform international aufzustellen. Ein wichtiger Baustein ist die Identifizierung…

22.06.2021Artikel lesen

ClariLab macht KYC einfach

Die SCHUFA Holding AG und die fino create GmbH gründen die gemeinsame Gesellschaft ClariLab GmbH & Co. KG. In dieser werden zukünftig die Aktivitäten rund um KYC (Know Your Customer)-Dienstleistungen…

04.04.2020Artikel lesen