KYCnow Blog

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Geldwäscheprävention

Justus Schrecker, CEO von ClariLab im Bereich Research und Kundenansprache

ClariLab erweitert Geschäftsführung zur Dreierspitze: Justus Schrecker leitet ab sofort Research und Kundenansprache

Expertise von Justus Schrecker stärkt Position von ClariLab als einzigartige Lösung am Markt/ Komplexe KYC-Fälle werden ab sofort end-to-end durch international erfahrene Analysten in KYCnow prozessiert. Frankfurt, 16 November 2022…

17.11.2022Artikel lesen

Auftretende Personen im KYC-Prozess

Die Identifizierungspflicht ist ein elementarer Bestandteil der auszuübenden Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes. Diese gilt allerdings nicht nur für den Vertragspartner, sondern auch für Person(en), die für diesen Vertragspartner auftreten.…

12.05.2022Artikel lesen

Europol und ihre Rolle im Kampf gegen Geldwäsche

In dieser Woche tauchte Europol wieder häufiger in den Schlagzeilen auf, besonders im Bezug auf die Geldwäsche Bekämpfung und die Speicherung von Daten. Wussten Sie, dass der EU-Datenschutzbeauftragte der Behörde…

14.01.2022Artikel lesen

Die wichtigen und zentralen Aufgaben eines Geldwäschebeauftragten

Wussten Sie, dass dem Geldwäschebeauftragten eine zentrale Rolle in der Geldwäscheprävention eines Unternehmens zukommt? Wir möchten Ihnen im Folgenden den Tätigkeitsbereich eines Geldwäschebeauftragten detaillierter erläutern. Wer darf einen Geldwäschebeauftragten bestellen? …

18.11.2021Artikel lesen

Der risikobasierte Ansatz der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mit in Kraft treten des TraFinG (Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz) am 1. August 2021 (hier ein Überblick) wurde der neue Paragraph 3a eingefügt. Er soll den risikobasierten Ansatz in der Prävention…

04.11.2021Artikel lesen

Die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) und ihre Aufsichtsfunktion

Die BaFin ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Finanzsystems und als solcher auch häufig in den Schlagzeilen. Wir möchten im Folgenden Aufgaben der BaFin aufzeigen und dabei insbesondere ihre Rolle…

21.10.2021Artikel lesen