Adverse Media Screening und seine Bedeutung im KYC-Prozess
Schlechte Nachrichten für Verbrecher Woran erkennt man, ob ein Kunde „gut“ oder „schlecht“ ist? Im Kundenannahmeprozess von Banken, Versicherungen und anderen Verpflichteten nach dem Geldwäschegesetz spielt diese Frage eine entscheidende…
