KYCnow Blog

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Geldwäscheprävention

5 Schritte der Sanktionslistenprüfung

Die 5 Schritte der Sanktionslistenprüfung

Was ist die Sanktionslistenprüfung? Die Sanktionslistenprüfung ist seit Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine in aller Munde. Als Mittel gegen Rechtverstöße werden die sogenannten Sanktionen schon seit einigen Jahrzehnten…
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Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln in KYCnow

Wirtschaftlich Berechtigte im KYC-Prozess ermitteln

Das deutsche Geldwäschegesetz gibt es vor: Bei Geschäftsbeziehung mit Unternehmen haben Verpflichtete den bzw. die sogenannten „Wirtschaftlich Berechtigten“ (englisch: UBOs – Ultimate Beneficial Owners) zu ermitteln. In unserem Blogartikel KYC…
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Was macht die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung?

Die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung

Zu Beginn des Jahres 2023 wurde die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) eingerichtet. Sie ist Teil der Bemühungen um eine strukturelle Verbesserung, eine effektivere Durchsetzung von Sanktionen (vgl. BT-Drs. 20/4326, S.…
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