KYCnow Blog

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zu KYC, KYCnow und
Geldwäscheprävention

Zwei Frauen am Schreibtisch mit Laptop und Vertrag, diskutieren zum Third-Party Risk Management

Third-Party Risk Management

Risiken die Ihr Unternehmen bedrohen  Ob Lieferanten, Softwaredienstleiter oder Berater: Als Unternehmen arbeitet man mit einer Vielzahl an anderen Geschäftspartnern zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entstehen Risiken. Von Lieferverzögerungen über Zahlungsverzug…
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Quo Vadis: Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Quo Vadis: Geldwäschebekämpfung in Deutschland

Deutschland galt viele Jahre nicht gerade als Musterschüler in Sachen Geldwäscheprävention. Dabei hat eine Analyse des Bundesfinanzministeriums bereits vor einigen Jahren ergeben, dass jährlich ein Volumen von rund 100 Milliarden…
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Der Follow the Money Ansatz

Der „Follow the Money“ Ansatz

Geldwäsche – Deutschlands Kampfansage Deutschland hat genug – genug davon, als „Geldwäsche-Paradies“ zu gelten. Daher herrscht zurzeit viel Tatendrang, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Der letzte große Sieg: Die erfolgreiche…
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